Selon l'enquêteur on-chain ZachXBT, les utilisateurs de Coinbase ont subi plus de 45 millions de dollars de pertes liées à l'ingénierie sociale. L'analyste indépendant a partagé une série d'adresses liées aux prétendus escrocs.
ZachXBT a noté 45 millions de dollars en sorties des utilisateurs de Coinbase rien que la semaine dernière. Les adresses de destination ont été identifiées comme appartenant à des escrocs utilisant l'ingénierie sociale.
Des chercheurs on-chain ont intercepté dix adresses BTC et ETH, qui ont reçu des sommes relativement importantes et les ont transférées vers de nouveaux portefeuilles anonymes.
ZachXBT a découvert dix nouvelles adresses qui ont déplacé des BTC, ETH et DAI, envoyant les fonds vers THORChain ou des mélangeurs. | Source : ZachXBT Telegram
Sur les adresses Ethereum, les exploitants ont reçu des fonds en ETH et DAI, vidant immédiatement le portefeuille de destination. Dans des escroqueries similaires, les attaquants ont utilisé des services DEX et DeFi anonymes, ainsi que des mélangeurs de pièces.
Les enquêtes précédentes lient les escroqueries à des messages de vérification falsifiés. Les cibles ont été appelées personnellement par des imposteurs du support de Coinbase. Ensuite, ils utilisent un site falsifié et des modèles d'e-mails copiés pour convaincre les utilisateurs d'envoyer tous leurs fonds à une nouvelle adresse. Cela explique également le modèle de transaction, qui a vidé des comptes entiers en un seul grand transfert.
Les utilisateurs de Coinbase subissent des pertes importantes à cause d'escroqueries personnelles.
ZachXBT a signalé une perte à neuf chiffres due à des escroqueries visant les clients de Coinbase. La plupart des sorties n'ont pas été signalées, car elles ont été signées et envoyées par des utilisateurs en masse, même sans une transaction test.
Des données des mois précédents ont montré que les escrocs ont été actifs auprès des clients de Coinbase. En mars, ZachXBT a noté des sorties de fonds de 46 millions de dollars, et jusqu'à 65 millions de dollars en décembre 2024 et janvier 2025.
Aucune des adresses de destination n'a été signalée par les outils de sécurité de Coinbase.
Au total, ZachXBT estime que la taille des arnaques s'élève à 300 millions de dollars par an. D'autres échanges n'ont pas montré de retraits similaires. L'une des raisons évoquées par l'enquêteur est que des panneaux Coinbase sont vendus via Telegram, permettant à plusieurs escrocs d'usurper l'identité de l'échange. Aucun de ces panneaux et ensembles d'outils n'est disponible pour d'autres marchés.
ZachXBT a reçu certaines des adresses dans des appels à l'enquête. L'enquêteur on-chain a également noté que certains utilisateurs de Coinbase signalent directement aux autorités. Les escrocs peuvent créer de nouveaux portefeuilles presque constamment, mais les anciens portefeuilles ne sont toujours pas ajoutés à la liste noire par Coinbase.
Les sorties suivent une période où Coinbase était extrêmement stricte avec les activités suspectes des comptes utilisateurs, conduisant souvent à des gelées basées sur de mineures suspicions. Cependant, il n'existe aucun outil de mitigation pour envoyer des fonds à d'éventuels escrocs. ZachXBT a appelé à plus de protections des comptes et à une sensibilisation de la communauté pour avertir contre les techniques d'ingénierie sociale.
Coinbase accueille un pourcentage plus élevé de traders basés aux États-Unis, qui sont souvent ciblés dans des escroqueries de type ‘pig butchering’. Cette découverte survient après un événement récent, où des escrocs ont convaincu un détenteur de BTC de transférer l'intégralité de son portefeuille de 3 520 BTC.
Cibler les investisseurs basés aux États-Unis exploite un pool de portefeuilles avec une valeur moyenne de seulement 300 $, mais avec la possibilité d'escroquer de grands propriétaires de détail. Les portefeuilles basés aux États-Unis détiennent environ 8 milliards de dollars de richesse totale en crypto-monnaie de détail.
Les transactions des comptes personnels ont ensuite été envoyées à THORChain, échangées contre des actifs basés sur Ethereum et mélangées. Les échanges anonymes décentralisés servent à dissimuler l'origine des fonds. Une partie des pièces a été échangée contre DAI, un stablecoin qui peut également être facilement mélangé avec Tornado Cash.
KEY Difference Wire aide les marques de crypto à percer et à dominer rapidement les gros titres.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
ZachXBT découvre 45 millions de dollars supplémentaires drainés des utilisateurs de Coinbase au cours de la semaine dernière
Selon l'enquêteur on-chain ZachXBT, les utilisateurs de Coinbase ont subi plus de 45 millions de dollars de pertes liées à l'ingénierie sociale. L'analyste indépendant a partagé une série d'adresses liées aux prétendus escrocs.
ZachXBT a noté 45 millions de dollars en sorties des utilisateurs de Coinbase rien que la semaine dernière. Les adresses de destination ont été identifiées comme appartenant à des escrocs utilisant l'ingénierie sociale.
Des chercheurs on-chain ont intercepté dix adresses BTC et ETH, qui ont reçu des sommes relativement importantes et les ont transférées vers de nouveaux portefeuilles anonymes.
ZachXBT a découvert dix nouvelles adresses qui ont déplacé des BTC, ETH et DAI, envoyant les fonds vers THORChain ou des mélangeurs. | Source : ZachXBT Telegram
Sur les adresses Ethereum, les exploitants ont reçu des fonds en ETH et DAI, vidant immédiatement le portefeuille de destination. Dans des escroqueries similaires, les attaquants ont utilisé des services DEX et DeFi anonymes, ainsi que des mélangeurs de pièces.
Les enquêtes précédentes lient les escroqueries à des messages de vérification falsifiés. Les cibles ont été appelées personnellement par des imposteurs du support de Coinbase. Ensuite, ils utilisent un site falsifié et des modèles d'e-mails copiés pour convaincre les utilisateurs d'envoyer tous leurs fonds à une nouvelle adresse. Cela explique également le modèle de transaction, qui a vidé des comptes entiers en un seul grand transfert.
Les utilisateurs de Coinbase subissent des pertes importantes à cause d'escroqueries personnelles.
ZachXBT a signalé une perte à neuf chiffres due à des escroqueries visant les clients de Coinbase. La plupart des sorties n'ont pas été signalées, car elles ont été signées et envoyées par des utilisateurs en masse, même sans une transaction test.
Des données des mois précédents ont montré que les escrocs ont été actifs auprès des clients de Coinbase. En mars, ZachXBT a noté des sorties de fonds de 46 millions de dollars, et jusqu'à 65 millions de dollars en décembre 2024 et janvier 2025.
Aucune des adresses de destination n'a été signalée par les outils de sécurité de Coinbase.
Au total, ZachXBT estime que la taille des arnaques s'élève à 300 millions de dollars par an. D'autres échanges n'ont pas montré de retraits similaires. L'une des raisons évoquées par l'enquêteur est que des panneaux Coinbase sont vendus via Telegram, permettant à plusieurs escrocs d'usurper l'identité de l'échange. Aucun de ces panneaux et ensembles d'outils n'est disponible pour d'autres marchés.
ZachXBT a reçu certaines des adresses dans des appels à l'enquête. L'enquêteur on-chain a également noté que certains utilisateurs de Coinbase signalent directement aux autorités. Les escrocs peuvent créer de nouveaux portefeuilles presque constamment, mais les anciens portefeuilles ne sont toujours pas ajoutés à la liste noire par Coinbase.
Les sorties suivent une période où Coinbase était extrêmement stricte avec les activités suspectes des comptes utilisateurs, conduisant souvent à des gelées basées sur de mineures suspicions. Cependant, il n'existe aucun outil de mitigation pour envoyer des fonds à d'éventuels escrocs. ZachXBT a appelé à plus de protections des comptes et à une sensibilisation de la communauté pour avertir contre les techniques d'ingénierie sociale.
Coinbase accueille un pourcentage plus élevé de traders basés aux États-Unis, qui sont souvent ciblés dans des escroqueries de type ‘pig butchering’. Cette découverte survient après un événement récent, où des escrocs ont convaincu un détenteur de BTC de transférer l'intégralité de son portefeuille de 3 520 BTC.
Cibler les investisseurs basés aux États-Unis exploite un pool de portefeuilles avec une valeur moyenne de seulement 300 $, mais avec la possibilité d'escroquer de grands propriétaires de détail. Les portefeuilles basés aux États-Unis détiennent environ 8 milliards de dollars de richesse totale en crypto-monnaie de détail.
Les transactions des comptes personnels ont ensuite été envoyées à THORChain, échangées contre des actifs basés sur Ethereum et mélangées. Les échanges anonymes décentralisés servent à dissimuler l'origine des fonds. Une partie des pièces a été échangée contre DAI, un stablecoin qui peut également être facilement mélangé avec Tornado Cash.
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