La police de Hong Kong a démantelé un groupe de blanchiment d'argent utilisant un bureau d'échange d'actifs virtuels, impliquant un montant de 1,18 milliard de dollars de Hong Kong.
Le 17 mai, selon le « Hong Kong Commercial Daily », la police de Hong Kong à Hong Kong, en Chine, a mené une opération portant le nom de code « Night Crackdown » pour démanteler un groupe criminel frontalier de blanchiment d’argent actif sur le continent et à Hong Kong, et le syndicat de blanchiment d’argent impliqué dans l’affaire a recruté des continentaux pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong afin de recevoir le produit de la fraude, puis a été arrangé pour retirer de l’argent de la banque, et a apporté l’argent à la boutique d’échange d’actifs virtuels pour l’échanger contre du blanchiment d’argent en crypto-monnaie, et a arrêté 12 hommes et femmes dans l’opération, impliquant 118 millions de dollars de Hong Kong en produits du crime. L’inspecteur Law Yuen-shan, inspecteur en chef de l’unité d’enquête sur les fraudes du Bureau des délits commerciaux de Hong Kong, a déclaré qu’entre juillet 2024 et mai 2025, le syndicat a recruté des continentaux pour qu’ils viennent à Hong Kong en tant que titulaires de comptes fantoches, et que les comptes ont été principalement utilisés pour recevoir des produits du crime provenant de différents types d’affaires de fraude. Au cours de cette période, plus de 500 comptes bancaires ont été utilisés pour blanchir 118 millions de dollars de Hong Kong. Sur ce montant, il a été confirmé que 10 millions de dollars de Hong Kong faisaient partie des produits du crime dans 58 cas de fraude signalés, dans lesquels les victimes ont perdu environ 43,2 millions de dollars de Hong Kong.
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La police de Hong Kong a démantelé un groupe de blanchiment d'argent utilisant un bureau d'échange d'actifs virtuels, impliquant un montant de 1,18 milliard de dollars de Hong Kong.
Le 17 mai, selon le « Hong Kong Commercial Daily », la police de Hong Kong à Hong Kong, en Chine, a mené une opération portant le nom de code « Night Crackdown » pour démanteler un groupe criminel frontalier de blanchiment d’argent actif sur le continent et à Hong Kong, et le syndicat de blanchiment d’argent impliqué dans l’affaire a recruté des continentaux pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong afin de recevoir le produit de la fraude, puis a été arrangé pour retirer de l’argent de la banque, et a apporté l’argent à la boutique d’échange d’actifs virtuels pour l’échanger contre du blanchiment d’argent en crypto-monnaie, et a arrêté 12 hommes et femmes dans l’opération, impliquant 118 millions de dollars de Hong Kong en produits du crime. L’inspecteur Law Yuen-shan, inspecteur en chef de l’unité d’enquête sur les fraudes du Bureau des délits commerciaux de Hong Kong, a déclaré qu’entre juillet 2024 et mai 2025, le syndicat a recruté des continentaux pour qu’ils viennent à Hong Kong en tant que titulaires de comptes fantoches, et que les comptes ont été principalement utilisés pour recevoir des produits du crime provenant de différents types d’affaires de fraude. Au cours de cette période, plus de 500 comptes bancaires ont été utilisés pour blanchir 118 millions de dollars de Hong Kong. Sur ce montant, il a été confirmé que 10 millions de dollars de Hong Kong faisaient partie des produits du crime dans 58 cas de fraude signalés, dans lesquels les victimes ont perdu environ 43,2 millions de dollars de Hong Kong.