L'affaire de fraude PlusToken, qui est le plus grand système de Ponzi de l'histoire des cryptomonnaies, a choqué l'ensemble du monde des devises numériques. Cette escroquerie stupéfiante impliquant 6 milliards de dollars a non seulement conduit à la perte totale pour plus de 2 millions d'investisseurs, mais a également révélé les énormes risques cachés dans l'investissement en cryptomonnaies. Cet article analysera en profondeur les tenants et aboutissants de l'affaire de fraude PlusToken et suivra les derniers développements concernant la récupération des actifs.
Chronologie de l'escroquerie PlusToken et enquête sur les victimes
Dévoiler le super système de Ponzi de PlusToken : 60 milliards de dollars en flux de suivi
L’escroquerie PlusToken est l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi de l’histoire des crypto-monnaies, impliquant 6 milliards de dollars**. La plate-forme utilise des rendements d’investissement élevés comme appât, promettant aux investisseurs 10% à 30% par mois. Grâce à l’analyse de la blockchain, il a été constaté que le gang de fraudeurs a transféré des fonds à plusieurs adresses de () [portefeuille web3] et a tenté de dissimuler le flux de fonds via des services de mélange de pièces. À ce jour, les forces de l’ordre ont réussi à récupérer 3,9 milliards de dollars d’actifs.
Processus de la victime : des promesses de hauts rendements à la perte totale des investissements
La plateforme PlusToken se cache derrière le prétexte de "trading quantitatif sur blockchain", prétendant posséder des algorithmes de trading avancés. Les victimes commencent par un investissement de 100 dollars et augmentent progressivement leur investissement. Les statistiques montrent que le nombre total de victimes dans le monde dépasse 2 millions, réparties dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Après avoir découvert qu'elles ne pouvaient pas retirer leurs fonds, les victimes ont totalement perdu contact avec le service client de la plateforme, entraînant d'énormes pertes économiques.
| Étape d'investissement | Taux de rendement promis | Situation réelle |
|----------|------------|----------|
| Période de démarrage | 10%/mois | Remboursement normal |
| Période de développement | 15-20%/mois | Remboursement partiel |
| Période de crash | 30%/mois | Impossible de retirer |
Fuite et arrestation du cerveau du PlusToken : Détails de l'opération de chasse à l'homme internationale
Après 18 mois de chasse à l'homme internationale, les autorités ont réussi à arrêter 27 suspects principaux dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. L'enquête montre que l'équipe fondatrice de PlusToken a commencé à mettre en œuvre un plan d'évasion soigneusement élaboré en juin 2019, transférant des fonds par étapes vers des comptes offshore. Finalement, grâce à l'assistance d'Interpol, les principaux suspects ont été arrêtés en Malaisie, au Cambodge et ailleurs.
Conclusion
L'affaire de fraude PlusToken, d'une ampleur incroyable de 6 milliards de dollars, est devenue la plus grande escroquerie de type Ponzi de l'histoire des cryptomonnaies. Grâce à une coopération internationale en matière d'application de la loi, 27 principaux suspects ont été arrêtés avec succès et 3,9 milliards de dollars d'actifs ont été récupérés. Bien que les autorités aient mis en place un plan de compensation par phases, les 50 000 premières victimes peuvent recevoir un remboursement de 30 %, cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs la nécessité d'être prudents face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés.
Avertissement de risque : Les changements dans les politiques réglementaires du marché des cryptomonnaies et l'émergence de nouvelles méthodes de fraude sont constants. Même avec une conscience de prévention appropriée, il est toujours possible de faire face à des risques de perte d'actifs.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Chronologie de l'escroquerie PlusToken et enquête sur les victimes
Introduction
L'affaire de fraude PlusToken, qui est le plus grand système de Ponzi de l'histoire des cryptomonnaies, a choqué l'ensemble du monde des devises numériques. Cette escroquerie stupéfiante impliquant 6 milliards de dollars a non seulement conduit à la perte totale pour plus de 2 millions d'investisseurs, mais a également révélé les énormes risques cachés dans l'investissement en cryptomonnaies. Cet article analysera en profondeur les tenants et aboutissants de l'affaire de fraude PlusToken et suivra les derniers développements concernant la récupération des actifs.
Chronologie de l'escroquerie PlusToken et enquête sur les victimes
Dévoiler le super système de Ponzi de PlusToken : 60 milliards de dollars en flux de suivi
L’escroquerie PlusToken est l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi de l’histoire des crypto-monnaies, impliquant 6 milliards de dollars**. La plate-forme utilise des rendements d’investissement élevés comme appât, promettant aux investisseurs 10% à 30% par mois. Grâce à l’analyse de la blockchain, il a été constaté que le gang de fraudeurs a transféré des fonds à plusieurs adresses de () [portefeuille web3] et a tenté de dissimuler le flux de fonds via des services de mélange de pièces. À ce jour, les forces de l’ordre ont réussi à récupérer 3,9 milliards de dollars d’actifs.
Processus de la victime : des promesses de hauts rendements à la perte totale des investissements
La plateforme PlusToken se cache derrière le prétexte de "trading quantitatif sur blockchain", prétendant posséder des algorithmes de trading avancés. Les victimes commencent par un investissement de 100 dollars et augmentent progressivement leur investissement. Les statistiques montrent que le nombre total de victimes dans le monde dépasse 2 millions, réparties dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Après avoir découvert qu'elles ne pouvaient pas retirer leurs fonds, les victimes ont totalement perdu contact avec le service client de la plateforme, entraînant d'énormes pertes économiques.
| Étape d'investissement | Taux de rendement promis | Situation réelle | |----------|------------|----------| | Période de démarrage | 10%/mois | Remboursement normal | | Période de développement | 15-20%/mois | Remboursement partiel | | Période de crash | 30%/mois | Impossible de retirer |
Fuite et arrestation du cerveau du PlusToken : Détails de l'opération de chasse à l'homme internationale
Après 18 mois de chasse à l'homme internationale, les autorités ont réussi à arrêter 27 suspects principaux dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. L'enquête montre que l'équipe fondatrice de PlusToken a commencé à mettre en œuvre un plan d'évasion soigneusement élaboré en juin 2019, transférant des fonds par étapes vers des comptes offshore. Finalement, grâce à l'assistance d'Interpol, les principaux suspects ont été arrêtés en Malaisie, au Cambodge et ailleurs.
Conclusion
L'affaire de fraude PlusToken, d'une ampleur incroyable de 6 milliards de dollars, est devenue la plus grande escroquerie de type Ponzi de l'histoire des cryptomonnaies. Grâce à une coopération internationale en matière d'application de la loi, 27 principaux suspects ont été arrêtés avec succès et 3,9 milliards de dollars d'actifs ont été récupérés. Bien que les autorités aient mis en place un plan de compensation par phases, les 50 000 premières victimes peuvent recevoir un remboursement de 30 %, cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs la nécessité d'être prudents face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés.
Avertissement de risque : Les changements dans les politiques réglementaires du marché des cryptomonnaies et l'émergence de nouvelles méthodes de fraude sont constants. Même avec une conscience de prévention appropriée, il est toujours possible de faire face à des risques de perte d'actifs.