Menggunakan alat untuk mengakses internet untuk berinvestasi dalam Uang Virtual ternyata ditangkap, apakah Perdagangan Mata Uang Kripto itu benar-benar ilegal?
Di China, perdagangan mata uang kripto tidak ilegal, dan tujuan legal untuk melanggar tembok juga tidak ilegal.
Penulis: Liu Zhengyao
Menurut artikel resmi polisi Hubei Xianning ("17 ponsel + 5 komputer, 7 orang ditangkap! Jangan sentuh garis merah 'perdagangan mata uang kripto'!"), baru-baru ini mereka berhasil mengungkap kasus "menggunakan saluran ilegal untuk mengakses internet internasional" (artinya menggunakan alat untuk mengakses internet luar negeri). Kasus penangkapan karena menggunakan alat ini tidak jarang terjadi setiap tahun, namun mengapa kasus ini menarik perhatian Pengacara Liu, terutama karena melibatkan koin.
I. Ringkasan Kasus
Pada 6 April 2025, Kepolisian Xian'an menerima petunjuk bahwa ada orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis jaringan lintas batas ilegal di wilayahnya. Akhirnya, pihak kepolisian berhasil menangkap tim kriminal yang dipimpin oleh Tang tertentu yang menggunakan beberapa perangkat jaringan, memanfaatkan saluran ilegal untuk mengakses internet internasional, dan menggunakan perangkat lunak asing untuk melakukan perdagangan ilegal mata uang virtual dan valuta asing.
Kepolisian menemukan bahwa studio milik Tang dan yang lainnya melakukan perdagangan aset virtual lintas batas dengan membangun saluran jaringan, "telah membentuk rangkaian ilegal yang lengkap." Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa "petugas telah berhasil mengumpulkan bukti elektronik secara lengkap setelah 24 jam pengambilan bukti yang berkelanjutan, dan para pelaku mengakui pelanggaran tersebut tanpa ragu."
Ada beberapa ambiguitas dalam artikel yang dirilis oleh Keamanan Publik Xianning bahwa di awal artikel, total 7 pelanggar dihukum secara administratif; Namun, paragraf kedua juga mengatakan bahwa "tim kriminal yang dipimpin oleh Tang Moumou mengendalikan 5 orang yang terlibat dalam kasus ini di tempat ..." Di akhir artikel, dikatakan bahwa organ keamanan publik menjatuhkan hukuman administratif pada Tang Moumou dan tujuh lainnya. Jumlah orang yang terlibat dalam artikel dan sifat kasusnya berbeda, dan penting untuk diketahui bahwa arti hukum dari "geng kriminal" setidaknya dicurigai melakukan tindak pidana, yang merupakan konsekuensi hukum yang sama sekali berbeda dari pelanggaran administratif. Namun, kalimat terakhir dari artikel "Saat ini, kasus ini sedang diselidiki lebih lanjut." Mungkin organ keamanan publik masih melihat apakah kasus tersebut merupakan standar untuk mengajukan kasus pidana.
Tentu saja, ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa penulis artikel bukanlah praktisi hukum, sehingga penulisannya tidak ketat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel Kepolisian Xianning saat ini adalah: Tuan Tang dan lainnya melakukan investasi dan perdagangan mata uang virtual dengan cara mengakses internet luar negeri melalui VPN, dan akhirnya ditangkap serta dikenakan sanksi administratif.
Dua, Apakah Menggunakan VPN Itu Illegal?
Termasuk Kepolisian Xianning, saat ini seluruh lembaga kepolisian di negara ini menggunakan dasar hukuman untuk tindakan melanggar batas sebagai Pasal 6 dan Pasal 14 dari "Peraturan Sementara tentang Pengelolaan Jaringan Informasi Komputer Internasional" yang berlaku di negara kita sejak 1997. Yaitu "menggunakan saluran ilegal untuk terhubung ke jaringan internasional tanpa izin."
Namun, Pengacara Liu telah menganalisis dalam beberapa artikel bahwa peraturan yang belum diubah hingga saat ini, ketentuan mengenai "saluran ilegal" hanya terbatas pada saluran fisik (kabel listrik, kabel fiber optik, satelit komunikasi, dll), dan tidak mencakup saluran mata uang virtual (seperti VPN). Beberapa yang menggunakan alat VPS untuk mengakses internet tidak dapat dikatakan telah membangun saluran jaringan secara ilegal.
Dalam hal waktu, untuk peraturan yang mulai berlaku pada tahun 1997, tidak ada GFW dan saluran virtual pada saat itu, tetapi kemudian dengan mempopulerkan dan pengembangan Internet yang berkelanjutan di China, serta perubahan lingkungan politik domestik dan luar negeri China dan faktor lainnya, China menerapkan kontrol Internet, yang diwakili oleh teknologi GFW, Internet daratan China memblokir sejumlah besar situs web luar negeri, sehingga kemudian ada "pengelakan tembok". Namun, kontrol Internet semacam ini lebih disebabkan oleh faktor teknis dan politik, dan undang-undang, peraturan, dan aturan departemen Tiongkok tidak melarang warga negara Tiongkok mengakses Internet di luar negeri.
Oleh karena itu, pandangan Pengacara Liu adalah bahwa menggunakan VPN tidak melanggar hukum, karena tidak ada undang-undang yang melarang penggunaan VPN. Sebenarnya, bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, penilaian apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak sebenarnya tidak ada hubungan esensial dengan penggunaan VPN, misalnya melakukan hal-hal yang berbau pornografi atau melakukan politik yang subversif (menurut standar penilaian hukum di daratan China), meskipun tidak menggunakan VPN juga tetap melanggar hukum.
Tiga, Apakah Perdagangan Mata Uang Kripto Itu Ilegal?
Apakah perdagangan mata uang kripto dengan VPN itu ilegal? Pendapat Pengacara Liu juga tidak ilegal. Alasannya sebagai berikut:
Pertama, "Pemberitahuan 9.24" (Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Lebih Lanjut dengan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual) hanya menetapkan prinsip investasi risiko diri oleh badan hukum, organisasi tidak berbadan hukum dan orang perseorangan di Tiongkok dalam mata uang virtual dan derivatif, dan hanya "mereka yang dicurigai merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan yang akan diselidiki dan ditangani oleh otoritas terkait sesuai dengan hukum".
Kedua, putusan hukum tentang penggunaan pertukaran mata uang virtual luar negeri: "Pemberitahuan 9.24" melarang pertukaran mata uang virtual luar negeri melakukan bisnis di daratan China melalui Internet, dan mengkarakterisasikannya sebagai "kegiatan keuangan ilegal", tetapi ini hanya mengacu pada perilaku pertukaran mata uang virtual, yaitu, hanya mengatur pertukaran mata uang virtual; Bagi warga daratan yang menggunakan pertukaran mata uang virtual luar negeri untuk berspekulasi, "Pemberitahuan 9.24" tidak menetapkan konsekuensi hukum yang merugikan.
Ketiga, jika warga negara biasa atau studio yang dibentuk olehnya yang hanya berspekulasi untuk menghasilkan uang, sulit untuk mengatakan bahwa itu akan mencapai tingkat merusak tatanan keuangan negara atau membahayakan keamanan finansial. Kembali ke kasus Tang Moumou dan tujuh orang lainnya dalam artikel tersebut, artikel keamanan publik juga menyebutkan bahwa mereka melakukan "transaksi valuta asing ilegal", dan jika valuta asing ini adalah valuta asing asli, bukan "valuta asing palsu" seperti USDT dan USDC, maka Tang Moumou dan lainnya mungkin telah melanggar peraturan yang relevan dari Administrasi Negara Valuta Asing atau bank sentral.
Empat, Kesimpulan
Melalui analisis di atas, kami percaya bahwa tidak ilegal untuk berspekulasi di Tiongkok, dan tidak ilegal untuk menghindari tembok untuk tujuan yang sah. Namun, sebagai pengacara web3, saya juga harus menunjukkan bahwa meskipun spekulasi koin tidak ilegal, China sebenarnya telah memotong semua saluran untuk setoran dan penarikan yang sesuai (misalnya, bank, perusahaan pembayaran pihak ketiga, dll. secara tegas melarang penggunaan saluran pembayaran dan penyelesaian mereka untuk transaksi mata uang virtual), dan dalam praktiknya, sejumlah besar pemain di lingkaran mata uang telah menerima uang curian saat menarik uang. Bahkan jika menghindari tembok tidak ilegal, kami memiliki ratusan kasus setiap tahun di mana orang dihukum secara administratif hanya karena menghindari tembok. Artinya, bahkan jika tidak ada risiko hukum, bahkan jika tidak ada risiko hukum, itu penuh dengan "risiko hukum", bahkan jika "risiko hukum" ini pada dasarnya adalah risiko yang diciptakan oleh kesalahpahaman penegak hukum tentang hukum, tetapi begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda akan menemukan bahwa kesulitan dan biaya perlindungan hak yang tinggi tidak tertahankan bagi banyak orang biasa, jadi Anda hanya bisa mengakuinya.
Sebagai praktisi hukum, kami berharap dan juga berusaha mendorong pemerintah untuk memperjelas standar pengawasan terhadap akses internet luar negeri (meskipun ini mungkin terasa agak aneh atau bahkan konyol di era internet), peraturan sementara tahun 1997 benar-benar sudah tidak relevan lagi di era ini.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Menggunakan alat untuk mengakses internet untuk berinvestasi dalam Uang Virtual ternyata ditangkap, apakah Perdagangan Mata Uang Kripto itu benar-benar ilegal?
Penulis: Liu Zhengyao
Menurut artikel resmi polisi Hubei Xianning ("17 ponsel + 5 komputer, 7 orang ditangkap! Jangan sentuh garis merah 'perdagangan mata uang kripto'!"), baru-baru ini mereka berhasil mengungkap kasus "menggunakan saluran ilegal untuk mengakses internet internasional" (artinya menggunakan alat untuk mengakses internet luar negeri). Kasus penangkapan karena menggunakan alat ini tidak jarang terjadi setiap tahun, namun mengapa kasus ini menarik perhatian Pengacara Liu, terutama karena melibatkan koin.
I. Ringkasan Kasus
Pada 6 April 2025, Kepolisian Xian'an menerima petunjuk bahwa ada orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis jaringan lintas batas ilegal di wilayahnya. Akhirnya, pihak kepolisian berhasil menangkap tim kriminal yang dipimpin oleh Tang tertentu yang menggunakan beberapa perangkat jaringan, memanfaatkan saluran ilegal untuk mengakses internet internasional, dan menggunakan perangkat lunak asing untuk melakukan perdagangan ilegal mata uang virtual dan valuta asing.
Kepolisian menemukan bahwa studio milik Tang dan yang lainnya melakukan perdagangan aset virtual lintas batas dengan membangun saluran jaringan, "telah membentuk rangkaian ilegal yang lengkap." Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa "petugas telah berhasil mengumpulkan bukti elektronik secara lengkap setelah 24 jam pengambilan bukti yang berkelanjutan, dan para pelaku mengakui pelanggaran tersebut tanpa ragu."
Ada beberapa ambiguitas dalam artikel yang dirilis oleh Keamanan Publik Xianning bahwa di awal artikel, total 7 pelanggar dihukum secara administratif; Namun, paragraf kedua juga mengatakan bahwa "tim kriminal yang dipimpin oleh Tang Moumou mengendalikan 5 orang yang terlibat dalam kasus ini di tempat ..." Di akhir artikel, dikatakan bahwa organ keamanan publik menjatuhkan hukuman administratif pada Tang Moumou dan tujuh lainnya. Jumlah orang yang terlibat dalam artikel dan sifat kasusnya berbeda, dan penting untuk diketahui bahwa arti hukum dari "geng kriminal" setidaknya dicurigai melakukan tindak pidana, yang merupakan konsekuensi hukum yang sama sekali berbeda dari pelanggaran administratif. Namun, kalimat terakhir dari artikel "Saat ini, kasus ini sedang diselidiki lebih lanjut." Mungkin organ keamanan publik masih melihat apakah kasus tersebut merupakan standar untuk mengajukan kasus pidana.
Tentu saja, ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa penulis artikel bukanlah praktisi hukum, sehingga penulisannya tidak ketat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel Kepolisian Xianning saat ini adalah: Tuan Tang dan lainnya melakukan investasi dan perdagangan mata uang virtual dengan cara mengakses internet luar negeri melalui VPN, dan akhirnya ditangkap serta dikenakan sanksi administratif.
Dua, Apakah Menggunakan VPN Itu Illegal?
Termasuk Kepolisian Xianning, saat ini seluruh lembaga kepolisian di negara ini menggunakan dasar hukuman untuk tindakan melanggar batas sebagai Pasal 6 dan Pasal 14 dari "Peraturan Sementara tentang Pengelolaan Jaringan Informasi Komputer Internasional" yang berlaku di negara kita sejak 1997. Yaitu "menggunakan saluran ilegal untuk terhubung ke jaringan internasional tanpa izin."
Namun, Pengacara Liu telah menganalisis dalam beberapa artikel bahwa peraturan yang belum diubah hingga saat ini, ketentuan mengenai "saluran ilegal" hanya terbatas pada saluran fisik (kabel listrik, kabel fiber optik, satelit komunikasi, dll), dan tidak mencakup saluran mata uang virtual (seperti VPN). Beberapa yang menggunakan alat VPS untuk mengakses internet tidak dapat dikatakan telah membangun saluran jaringan secara ilegal.
Dalam hal waktu, untuk peraturan yang mulai berlaku pada tahun 1997, tidak ada GFW dan saluran virtual pada saat itu, tetapi kemudian dengan mempopulerkan dan pengembangan Internet yang berkelanjutan di China, serta perubahan lingkungan politik domestik dan luar negeri China dan faktor lainnya, China menerapkan kontrol Internet, yang diwakili oleh teknologi GFW, Internet daratan China memblokir sejumlah besar situs web luar negeri, sehingga kemudian ada "pengelakan tembok". Namun, kontrol Internet semacam ini lebih disebabkan oleh faktor teknis dan politik, dan undang-undang, peraturan, dan aturan departemen Tiongkok tidak melarang warga negara Tiongkok mengakses Internet di luar negeri.
Oleh karena itu, pandangan Pengacara Liu adalah bahwa menggunakan VPN tidak melanggar hukum, karena tidak ada undang-undang yang melarang penggunaan VPN. Sebenarnya, bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, penilaian apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak sebenarnya tidak ada hubungan esensial dengan penggunaan VPN, misalnya melakukan hal-hal yang berbau pornografi atau melakukan politik yang subversif (menurut standar penilaian hukum di daratan China), meskipun tidak menggunakan VPN juga tetap melanggar hukum.
Tiga, Apakah Perdagangan Mata Uang Kripto Itu Ilegal?
Apakah perdagangan mata uang kripto dengan VPN itu ilegal? Pendapat Pengacara Liu juga tidak ilegal. Alasannya sebagai berikut:
Pertama, "Pemberitahuan 9.24" (Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Lebih Lanjut dengan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual) hanya menetapkan prinsip investasi risiko diri oleh badan hukum, organisasi tidak berbadan hukum dan orang perseorangan di Tiongkok dalam mata uang virtual dan derivatif, dan hanya "mereka yang dicurigai merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan yang akan diselidiki dan ditangani oleh otoritas terkait sesuai dengan hukum".
Kedua, putusan hukum tentang penggunaan pertukaran mata uang virtual luar negeri: "Pemberitahuan 9.24" melarang pertukaran mata uang virtual luar negeri melakukan bisnis di daratan China melalui Internet, dan mengkarakterisasikannya sebagai "kegiatan keuangan ilegal", tetapi ini hanya mengacu pada perilaku pertukaran mata uang virtual, yaitu, hanya mengatur pertukaran mata uang virtual; Bagi warga daratan yang menggunakan pertukaran mata uang virtual luar negeri untuk berspekulasi, "Pemberitahuan 9.24" tidak menetapkan konsekuensi hukum yang merugikan.
Ketiga, jika warga negara biasa atau studio yang dibentuk olehnya yang hanya berspekulasi untuk menghasilkan uang, sulit untuk mengatakan bahwa itu akan mencapai tingkat merusak tatanan keuangan negara atau membahayakan keamanan finansial. Kembali ke kasus Tang Moumou dan tujuh orang lainnya dalam artikel tersebut, artikel keamanan publik juga menyebutkan bahwa mereka melakukan "transaksi valuta asing ilegal", dan jika valuta asing ini adalah valuta asing asli, bukan "valuta asing palsu" seperti USDT dan USDC, maka Tang Moumou dan lainnya mungkin telah melanggar peraturan yang relevan dari Administrasi Negara Valuta Asing atau bank sentral.
Empat, Kesimpulan
Melalui analisis di atas, kami percaya bahwa tidak ilegal untuk berspekulasi di Tiongkok, dan tidak ilegal untuk menghindari tembok untuk tujuan yang sah. Namun, sebagai pengacara web3, saya juga harus menunjukkan bahwa meskipun spekulasi koin tidak ilegal, China sebenarnya telah memotong semua saluran untuk setoran dan penarikan yang sesuai (misalnya, bank, perusahaan pembayaran pihak ketiga, dll. secara tegas melarang penggunaan saluran pembayaran dan penyelesaian mereka untuk transaksi mata uang virtual), dan dalam praktiknya, sejumlah besar pemain di lingkaran mata uang telah menerima uang curian saat menarik uang. Bahkan jika menghindari tembok tidak ilegal, kami memiliki ratusan kasus setiap tahun di mana orang dihukum secara administratif hanya karena menghindari tembok. Artinya, bahkan jika tidak ada risiko hukum, bahkan jika tidak ada risiko hukum, itu penuh dengan "risiko hukum", bahkan jika "risiko hukum" ini pada dasarnya adalah risiko yang diciptakan oleh kesalahpahaman penegak hukum tentang hukum, tetapi begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda akan menemukan bahwa kesulitan dan biaya perlindungan hak yang tinggi tidak tertahankan bagi banyak orang biasa, jadi Anda hanya bisa mengakuinya.
Sebagai praktisi hukum, kami berharap dan juga berusaha mendorong pemerintah untuk memperjelas standar pengawasan terhadap akses internet luar negeri (meskipun ini mungkin terasa agak aneh atau bahkan konyol di era internet), peraturan sementara tahun 1997 benar-benar sudah tidak relevan lagi di era ini.