Baru-baru ini, sistem peradilan Amerika Serikat kembali membuat keputusan mengenai sebuah kasus penipuan aset kripto yang besar. Putusan pengadilan federal New York terhadap pendiri platform EminiFX, Eddy Alexandre, menarik perhatian luas. Kasus ini melibatkan skema Ponzi berskala besar, dengan jumlah korban yang mengejutkan dan jumlah uang yang terlibat sangat besar.
Pengadilan mengharuskan Alexandre untuk membayar kembali lebih dari 228 juta dolar, dan tambahan 15 juta dolar untuk keuntungan ilegal. Putusan ini menyoroti sikap tegas lembaga pengatur AS terhadap tindakan ilegal di bidang Aset Kripto.
EminiFX didirikan pada tahun 2021, mengklaim bahwa melalui "akun penasihat robot" dapat memberikan keuntungan tinggi bagi investor sebesar 5%-9,99% per minggu. Namun, janji-janji ini sepenuhnya merupakan eyewash. Faktanya, selama periode operasi platform, setidaknya mengalami kerugian sebesar 49 juta dolar. Yang lebih mengejutkan, Alexandre secara pribadi mengalihkan setidaknya 15 juta dolar untuk konsumsi mewah pribadi, termasuk membeli mobil mewah dan membayar utang kartu kredit pribadi.
Dalam proses pidana sebelumnya, Alexandre telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 9 tahun, serta diharuskan membayar ganti rugi sebesar 213 juta dolar. Saat ini, pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan telah mulai mengembalikan dana yang berhasil dipulihkan kepada para investor yang menjadi korban.
Kasus ini kembali mengingatkan para investor untuk berhati-hati terhadap proyek investasi aset kripto yang menjanjikan pengembalian tinggi. Pada saat yang sama, ini juga mencerminkan tekad dan efisiensi lembaga pengatur yang terus meningkat dalam memberantas tindakan ilegal di bidang mata uang virtual. Dengan proses pengadilan dan putusan kasus serupa, tingkat regulasi pasar aset kripto diharapkan akan semakin meningkat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HodlNerd
· 08-20 16:46
teori permainan menunjukkan penipuan mengikuti pola matematis yang dapat diprediksi... statistik ponzi tidak pernah bohong
Lihat AsliBalas0
ChainMaskedRider
· 08-20 16:43
Pengembalian uang kali ini sangat baik untuk rakyat.
Lihat AsliBalas0
TooScaredToSell
· 08-20 16:41
Sembilan tahun penjara terasa ringan!
Lihat AsliBalas0
Ser_APY_2000
· 08-20 16:31
Hasil tinggi hanyalah jebakan, sekali lihat Ding Zhen.
Baru-baru ini, sistem peradilan Amerika Serikat kembali membuat keputusan mengenai sebuah kasus penipuan aset kripto yang besar. Putusan pengadilan federal New York terhadap pendiri platform EminiFX, Eddy Alexandre, menarik perhatian luas. Kasus ini melibatkan skema Ponzi berskala besar, dengan jumlah korban yang mengejutkan dan jumlah uang yang terlibat sangat besar.
Pengadilan mengharuskan Alexandre untuk membayar kembali lebih dari 228 juta dolar, dan tambahan 15 juta dolar untuk keuntungan ilegal. Putusan ini menyoroti sikap tegas lembaga pengatur AS terhadap tindakan ilegal di bidang Aset Kripto.
EminiFX didirikan pada tahun 2021, mengklaim bahwa melalui "akun penasihat robot" dapat memberikan keuntungan tinggi bagi investor sebesar 5%-9,99% per minggu. Namun, janji-janji ini sepenuhnya merupakan eyewash. Faktanya, selama periode operasi platform, setidaknya mengalami kerugian sebesar 49 juta dolar. Yang lebih mengejutkan, Alexandre secara pribadi mengalihkan setidaknya 15 juta dolar untuk konsumsi mewah pribadi, termasuk membeli mobil mewah dan membayar utang kartu kredit pribadi.
Dalam proses pidana sebelumnya, Alexandre telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 9 tahun, serta diharuskan membayar ganti rugi sebesar 213 juta dolar. Saat ini, pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan telah mulai mengembalikan dana yang berhasil dipulihkan kepada para investor yang menjadi korban.
Kasus ini kembali mengingatkan para investor untuk berhati-hati terhadap proyek investasi aset kripto yang menjanjikan pengembalian tinggi. Pada saat yang sama, ini juga mencerminkan tekad dan efisiensi lembaga pengatur yang terus meningkat dalam memberantas tindakan ilegal di bidang mata uang virtual. Dengan proses pengadilan dan putusan kasus serupa, tingkat regulasi pasar aset kripto diharapkan akan semakin meningkat.