Nguồn: Cointelegraph
Bản gốc: "Theo báo cáo, người sáng lập Bankera đã sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành token lần đầu (ICO) để mua bất động sản trên toàn cầu"
Theo báo cáo của Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng (Organized Crime and Corruption Reporting Project), người sáng lập công ty công nghệ tài chính tiền điện tử Bankera đã biển thủ quỹ ICO năm 2018 của dự án này để mua bất động sản sang trọng trên toàn cầu.
Báo cáo của OCCRP vào ngày 28 tháng 4 đã dẫn nguồn từ các hồ sơ công ty bị rò rỉ và các báo cáo ngân hàng cho biết, gần một nửa trong số 100 triệu euro (114 triệu USD) mà Bankera huy động được qua ICO đã được chuyển đến một ngân hàng ở quốc đảo Vanuatu tại Nam Thái Bình Dương, ngân hàng này được mua lại bởi các nhà sáng lập của dự án là Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas và Mantas Mockevičius.
Theo báo cáo, không lâu sau đó, ngân hàng Vanuatu này bắt đầu cấp hàng triệu euro vay cho một công ty sở hữu ba người, nhằm xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản sang trọng - bao gồm một biệt thự ở Riviera Pháp và bất động sản cao cấp tại Lithuania, nơi dự án khởi nguồn.
Theo các bản ghi và báo cáo bị rò rỉ, số tiền này đã được sử dụng để cung cấp bảo lãnh cho các khoản vay cho các công ty khác, và những khoản vay này sau đó đã được sử dụng để mua bất động sản cao cấp.
Theo báo cáo của OCCRP, ngân hàng Vanuatu này còn cung cấp hàng triệu euro vay "dùng cho cá nhân" trực tiếp cho ba người sáng lập.
Theo thông tin, luật sư đại diện của người sáng lập đã phủ nhận việc ICO lần này có liên quan đến gian lận, nhưng từ chối bình luận về các giao dịch cụ thể.
Cointelegraph đã liên hệ với Bankera để tìm kiếm bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.
Bankera: Hứa hẹn quá nhiều, thực hiện quá ít
Bankera đã hứa hẹn sẽ trở thành "ngân hàng của thời đại blockchain", cung cấp đầy đủ dịch vụ đầu tư bán lẻ và tổ chức, đồng thời hỗ trợ lưu trữ và giao dịch các loại tiền điện tử chính.
Nhiều nhà đầu tư bị thu hút bởi ICO của token Bankera (BNK) vì nó hứa hẹn cung cấp tỷ lệ phí giảm cho các sản phẩm dịch vụ của Bankera, cũng như cơ hội nhận cổ tức BNK hàng tuần.
Tuy nhiên, một nhà đầu tư ICO của Bankera đã tiết lộ với OCCRP rằng những khoản cổ tức hàng tuần này "sẽ nhanh chóng giảm đáng kể so với số tiền cam kết". Được biết, kế hoạch phân phối lợi nhuận này đã bị chấm dứt vào cuối năm 2022.
Báo cáo cũng cho thấy, Bankera đã hứa hẹn sẽ có được giấy phép ngân hàng của Liên minh Châu Âu, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy, mặc dù đã huy động được 100 triệu euro qua ICO, nhưng định giá hoàn toàn pha loãng của token BNK hiện chỉ là 975,710 đô la.
Hiện tại, Bankera vẫn đang cung cấp dịch vụ ngân hàng liên quan đến tiền điện tử và duy trì sự hiện diện tích cực trên mạng xã hội LinkedIn, trong khi độ hoạt động trên nền tảng X thì tương đối thấp.
Các đề xuất liên quan: Các ông lớn tổ chức tại Abu Dhabi hợp tác ra mắt stablecoin Dirham
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Theo báo cáo, người sáng lập Bankera đã sử dụng số tiền huy động từ lần phát hành token đầu tiên (ICO) để mua bất động sản trên toàn cầu.
Nguồn: Cointelegraph Bản gốc: "Theo báo cáo, người sáng lập Bankera đã sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành token lần đầu (ICO) để mua bất động sản trên toàn cầu"
Theo báo cáo của Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng (Organized Crime and Corruption Reporting Project), người sáng lập công ty công nghệ tài chính tiền điện tử Bankera đã biển thủ quỹ ICO năm 2018 của dự án này để mua bất động sản sang trọng trên toàn cầu.
Báo cáo của OCCRP vào ngày 28 tháng 4 đã dẫn nguồn từ các hồ sơ công ty bị rò rỉ và các báo cáo ngân hàng cho biết, gần một nửa trong số 100 triệu euro (114 triệu USD) mà Bankera huy động được qua ICO đã được chuyển đến một ngân hàng ở quốc đảo Vanuatu tại Nam Thái Bình Dương, ngân hàng này được mua lại bởi các nhà sáng lập của dự án là Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas và Mantas Mockevičius.
Theo báo cáo, không lâu sau đó, ngân hàng Vanuatu này bắt đầu cấp hàng triệu euro vay cho một công ty sở hữu ba người, nhằm xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản sang trọng - bao gồm một biệt thự ở Riviera Pháp và bất động sản cao cấp tại Lithuania, nơi dự án khởi nguồn.
Theo các bản ghi và báo cáo bị rò rỉ, số tiền này đã được sử dụng để cung cấp bảo lãnh cho các khoản vay cho các công ty khác, và những khoản vay này sau đó đã được sử dụng để mua bất động sản cao cấp.
Theo báo cáo của OCCRP, ngân hàng Vanuatu này còn cung cấp hàng triệu euro vay "dùng cho cá nhân" trực tiếp cho ba người sáng lập.
Theo thông tin, luật sư đại diện của người sáng lập đã phủ nhận việc ICO lần này có liên quan đến gian lận, nhưng từ chối bình luận về các giao dịch cụ thể.
Cointelegraph đã liên hệ với Bankera để tìm kiếm bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.
Bankera: Hứa hẹn quá nhiều, thực hiện quá ít
Bankera đã hứa hẹn sẽ trở thành "ngân hàng của thời đại blockchain", cung cấp đầy đủ dịch vụ đầu tư bán lẻ và tổ chức, đồng thời hỗ trợ lưu trữ và giao dịch các loại tiền điện tử chính.
Nhiều nhà đầu tư bị thu hút bởi ICO của token Bankera (BNK) vì nó hứa hẹn cung cấp tỷ lệ phí giảm cho các sản phẩm dịch vụ của Bankera, cũng như cơ hội nhận cổ tức BNK hàng tuần.
Tuy nhiên, một nhà đầu tư ICO của Bankera đã tiết lộ với OCCRP rằng những khoản cổ tức hàng tuần này "sẽ nhanh chóng giảm đáng kể so với số tiền cam kết". Được biết, kế hoạch phân phối lợi nhuận này đã bị chấm dứt vào cuối năm 2022.
Báo cáo cũng cho thấy, Bankera đã hứa hẹn sẽ có được giấy phép ngân hàng của Liên minh Châu Âu, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy, mặc dù đã huy động được 100 triệu euro qua ICO, nhưng định giá hoàn toàn pha loãng của token BNK hiện chỉ là 975,710 đô la.
Hiện tại, Bankera vẫn đang cung cấp dịch vụ ngân hàng liên quan đến tiền điện tử và duy trì sự hiện diện tích cực trên mạng xã hội LinkedIn, trong khi độ hoạt động trên nền tảng X thì tương đối thấp.
Các đề xuất liên quan: Các ông lớn tổ chức tại Abu Dhabi hợp tác ra mắt stablecoin Dirham