Цей звіт здійснює статистику та розкриття основних типів злочинів у сфері шифрування, а також пояснює вплив відповідності на масштаб злочинної індустрії, закликаючи галузь та уряд звернути увагу на шкоду, завдану злочинами у сфері шифрування.
Автор: Bitrace
2024 рік є знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют і прийняття галузевої інфраструктури знаходяться на рекордно високому рівні, і кримінальна індустрія все частіше використовує криптоінфраструктуру для оптимізації свого бізнесу або створення нових парадигм злочинності. Цей звіт має на меті привернути увагу до шкоди, спричиненої криптозлочинністю, шляхом статистичного розкриття масштабів основних видів криптозлочинів та уточнення впливу засобів дотримання вимог на масштаби злочинної індустрії.
У зв'язку з обмеженнями за обсягом, у цій статті представлені лише висновки та дані звіту, запрошуємо відвідати офіційний сайт Bitrace для завантаження повної версії.
шифрування валюти злочинність ситуація все ще серйозна
!
Кількість стейблкоїнів, отриманих з адреси з високим ризиком
Враховуючи, що ризикована діяльність в основному відбувається в мережах Ethereum і TRON, Bitrace визначає адреси блокчейну, які використовуються незаконними організаціями для отримання, передачі та зберігання стейблкоїнів (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) у цих двох мережах як адреси з високим ризиком, а загальний розмір збору таких адрес з високим ризиком за останній 2024 рік досяг 649 мільярдів доларів, що трохи вище, ніж у попередньому році.
!
Високий ризик діяльності в загальному обсязі торгівлі стабільними монетами
Згідно з обсягом торгів, ця частина високоризикової діяльності становить 5,14% від загальної торгівлі стабільними монетами в цьому році, що на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще значно вище, ніж у 2021 та 2022 роках.
!
Класифікація адрес високого ризику для отримання стабільних монет
Що стосується типу стейблкоїнів, то USDT у мережі TRON становитиме найбільшу частку з 2021 по 2024 рік. Однак у 2024 році частка USDT та USDC у мережі Ethereum зросла.
Масштаб азартних ігор продовжує зростати
!
Платформи азартних ігор стягують кількість стабільних монет
У 2024 році обсяг фінансування мережевих азартних ігор та платіжних платформ, що надають послуги з введення та виведення коштів, досягне 217,8 мільярда доларів, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році.
!
Платформи азартних ігор стягують комісію за стабільні монети
Статистика типів стабільних монет, що використовуються платформами онлайн-азартних ігор, показує, що частка USDC у 2024 році суттєво зросла і досягла 13,36%, що значно вище, ніж 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що зі збільшенням частки USDC на ринку, рівень його використання у сфері мережевих азартних ігор також суттєво зріс, незважаючи на те, що він випускається та регулюється організаціями, що відповідають вимогам.
Масштаб чорного та сірого ринку не зменшується
!
Адреса транзакцій чорного та сірого ринку для отримання кількості стабільних монет
У 2024 році мережа Ethereum та мережа Tron отримали понад 278,1 мільярда доларів США на бізнес-адреси, пов'язані з чорним і сірим ринком, що трохи більше, ніж у 2023 році, тоді як обсяги торгівлі за ці два роки значно перевищують обсяги 2021 та 2022 років.
З розвитком чорної та сірій промисловості тісно пов'язане шифрування валюти, платформи для гарантійних угод, такі організації майже можуть надати гарантійні послуги для всіх етапів вгору і вниз по ланцюгу чорної та сірої економіки, встановлюючи довіру між злочинцями.
!
Добре Ван гарантує отримання кількості стабільних монет
Підйом Goodwang Guarantee та його конкурентів у Південно-Східній Азії відбувався на фоні поступового впровадження стабільних монет у реальні економічні діяльності регіону, ця тенденція була особливо помітною у 2024 році, коли в четвертому кварталі їхній обсяг бізнесу вже розширився до 26,4 мільярдів доларів.
шифрування шахрайства масштаби різко зросли
!
Адреса шахрайства отримує кількість стабільних монет
У 2024 році блокчейн-адреси, пов'язані з шахрайською діяльністю, зазнали вибухового зростання обсягів стейблкоїнів. У порівнянні з 2021-2023 роками, обсяг коштів того року вже досяг 52,5 мільярда доларів, перевищивши суму за всі попередні роки.
Але ця приголомшлива тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки статистика обмежена тим, як постачальники безпеки ведуть статистику та зростанням рівня шахрайства з боку нелегальних організацій. Наприклад, за підтримки постачальників безпеки для багатьох нових публічних мереж буде спостерігатися більше інцидентів злочинності, а це означає, що інциденти, які сталися в минулому, можуть не бути включені в статистику; Випадки, які відбуваються в централізованих установах і добровільно не розголошуються потерпілим, також не враховуються в статистиці.
З розвитком методів статистики та збільшенням розкриття справ, у наступному році в звіті про розслідування ця партія даних ще більше зросте.
Масштаб відмивання грошей починає зменшуватися
!
Адреса відмивання грошей отримує кількість стейблкоїнів
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали стабільні монети на суму 86,3 мільярда доларів, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це число може свідчити про те, що значні правоохоронні дії та регуляторне законодавство від основних політичних суб'єктів, що відбулися за останні два роки, ефективно стримали злочинність, пов'язану з відмиванням грошей у шифруванні.
!
Основні централізовані торговельні платформи стягують частку обсягу стабільних монет для відмивання грошей
Враховуючи, що централізовані біржі мають істотні переваги в реалізації коштів в порівнянні з іншими суб'єктами, вони легше стають об'єктом уваги злочинних угрупувань з відмивання грошей, Bitrace провела аудит коштів для гарячих гаманців основних централізованих платформ для шифрування.
Результати розслідування глави про шахрайство схожі, платформа стягує масштаб коштів, отриманих від відмивання грошей, загалом пропорційно її бізнес-обсягам, але частка OKX за останні кілька кварталів значно знизилася, що може бути результатом її Відповідності.
Значно збільшилася кількість активностей з блокування стабільних монет на ланцюгу
!
Кількість стабільних монет, заморожених Tether та Circle
2024 рік буде роком, коли емітенти стабільних монет активно співпрацюватимуть з правоохоронними органами. Tether разом з компанією Circle заморозили стабільні монети на суму понад 1,3 мільярда доларів у мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж обсяги заморожування за попередні три роки.
!
Заморожена адреса отримала кількість стабільних монет у цьому році
Статистика про фінансові операції з замороженими адресами за рік показує, що обсяг транзакцій у 2024 році досяг 12,9 мільярда доларів, що в основному відповідає рівню 2023 року. Це свідчить про те, що на блокчейні шифрувальні злочинні дії почали активізуватися кілька років тому, але лише в 2024 році їх почали ефективно переслідувати.
Варто підкреслити, що не всі фактори заморожених адрес пов'язані зі справами, у цій статистиці Bitrace не виключив цю частину, тому фактичний обсяг буде трохи меншим.
Тенденції санкцій OFAC та NBCTF
!
Кількість стабільних монет, що отримуються за адресами, пов'язаними з санкційними суб'єктами OFAC та NBCTF
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF), два агентства, пов'язані з санкціями та фінансуванням тероризму, більше співпрацюють у боротьбі з фінансуванням тероризму та фінансовими мережами, пов'язаними з терористичними організаціями (такими як ХАМАС).
Хоча регуляторні заходи урядових органів можуть суттєво вплинути на бізнес суб'єктів, що підлягають санкціям, для злочинних угруповань, які використовують ці інфраструктури для незаконної діяльності, їхній ефект є незначним, оскільки анонімність та відсутність необхідності шифрування роблять ці суб'єкти важкими для санкціонування та високо замінними. Регуляторні органи повинні проводити більш глибокі розслідування криптозлочинності та вживати відповідних заходів щодо злочинних угруповань.
Відповідність має позитивний вплив на Гонконг
2024 рік стане роком прискорення відповідності в сфері шифрування. У світовому масштабі основні регулятори змінили своє ставлення до шифрування валюти з бездіяльності на більш активне втручання, що сприяє розвитку галузі в більш регульованому та прозорому напрямку. Наприклад, в Гонконзі —
Політика відповідності Гонконгу створює більш безпечну та контрольовану криптоекосистему завдяки чітким юридичним вимогам, захисту коштів клієнтів, боротьбі з незаконною діяльністю, залученню інституційних коштів та узгодженню з міжнародними стандартами. Це не тільки зменшує прямі втрати коштів, спричинені хакерством, банкрутством платформи або юридичними санкціями, але й знижує непрямі ризики за рахунок підвищення довіри та стабільності ринку. Для криптоорганізацій, хоча вартість дотримання вимог зростає в короткостроковій перспективі, це значно знижує ймовірність того, що кошти будуть піддані неконтрольованим ризикам у довгостроковій перспективі.
!
Високий ризик у доходах від стабільних монет Web3 в Гонконгу
Аналіз фондів адрес VATP і VAOTC, які в основному обслуговують клієнтів з Гонконгу, показує, що після третього кварталу 2023 року частка ризикованих стейблкоїнів, що надходять до Гонконгу, різко скоротилася, що вказує на те, що місцева діяльність з торгівлі стейблкоїнами, пов'язана з ризикованою діяльністю, була ефективно припинена після випуску політик відповідності та низки знакових випадків, пов'язаних з валютою.
Підсумок
2024 рік стане роком повного відновлення галузі, а також важливим роком, коли основні економіки почнуть усвідомлювати важливість галузі. Незважаючи на те, що масштаби шифрувальних злочинів не зменшуються, політика відносно відповідності з верхнього рівня та саморегулювання з нижнього рівня вже мають позитивний вплив на криптоіндустрію в деяких країнах чи регіонах.
Галузь зустріне більш безпечне та надійне майбутнє, і ми вважаємо, що це само собою зрозуміло.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Bitrace опублікував звіт про шифрування злочинів за 2025 рік
Автор: Bitrace
2024 рік є знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют і прийняття галузевої інфраструктури знаходяться на рекордно високому рівні, і кримінальна індустрія все частіше використовує криптоінфраструктуру для оптимізації свого бізнесу або створення нових парадигм злочинності. Цей звіт має на меті привернути увагу до шкоди, спричиненої криптозлочинністю, шляхом статистичного розкриття масштабів основних видів криптозлочинів та уточнення впливу засобів дотримання вимог на масштаби злочинної індустрії.
У зв'язку з обмеженнями за обсягом, у цій статті представлені лише висновки та дані звіту, запрошуємо відвідати офіційний сайт Bitrace для завантаження повної версії.
шифрування валюти злочинність ситуація все ще серйозна
!
Кількість стейблкоїнів, отриманих з адреси з високим ризиком
Враховуючи, що ризикована діяльність в основному відбувається в мережах Ethereum і TRON, Bitrace визначає адреси блокчейну, які використовуються незаконними організаціями для отримання, передачі та зберігання стейблкоїнів (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) у цих двох мережах як адреси з високим ризиком, а загальний розмір збору таких адрес з високим ризиком за останній 2024 рік досяг 649 мільярдів доларів, що трохи вище, ніж у попередньому році.
!
Високий ризик діяльності в загальному обсязі торгівлі стабільними монетами
Згідно з обсягом торгів, ця частина високоризикової діяльності становить 5,14% від загальної торгівлі стабільними монетами в цьому році, що на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще значно вище, ніж у 2021 та 2022 роках.
!
Класифікація адрес високого ризику для отримання стабільних монет
Що стосується типу стейблкоїнів, то USDT у мережі TRON становитиме найбільшу частку з 2021 по 2024 рік. Однак у 2024 році частка USDT та USDC у мережі Ethereum зросла.
Масштаб азартних ігор продовжує зростати
!
Платформи азартних ігор стягують кількість стабільних монет
У 2024 році обсяг фінансування мережевих азартних ігор та платіжних платформ, що надають послуги з введення та виведення коштів, досягне 217,8 мільярда доларів, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році.
!
Платформи азартних ігор стягують комісію за стабільні монети
Статистика типів стабільних монет, що використовуються платформами онлайн-азартних ігор, показує, що частка USDC у 2024 році суттєво зросла і досягла 13,36%, що значно вище, ніж 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що зі збільшенням частки USDC на ринку, рівень його використання у сфері мережевих азартних ігор також суттєво зріс, незважаючи на те, що він випускається та регулюється організаціями, що відповідають вимогам.
Масштаб чорного та сірого ринку не зменшується
!
Адреса транзакцій чорного та сірого ринку для отримання кількості стабільних монет
У 2024 році мережа Ethereum та мережа Tron отримали понад 278,1 мільярда доларів США на бізнес-адреси, пов'язані з чорним і сірим ринком, що трохи більше, ніж у 2023 році, тоді як обсяги торгівлі за ці два роки значно перевищують обсяги 2021 та 2022 років.
З розвитком чорної та сірій промисловості тісно пов'язане шифрування валюти, платформи для гарантійних угод, такі організації майже можуть надати гарантійні послуги для всіх етапів вгору і вниз по ланцюгу чорної та сірої економіки, встановлюючи довіру між злочинцями.
!
Добре Ван гарантує отримання кількості стабільних монет
Підйом Goodwang Guarantee та його конкурентів у Південно-Східній Азії відбувався на фоні поступового впровадження стабільних монет у реальні економічні діяльності регіону, ця тенденція була особливо помітною у 2024 році, коли в четвертому кварталі їхній обсяг бізнесу вже розширився до 26,4 мільярдів доларів.
шифрування шахрайства масштаби різко зросли
!
Адреса шахрайства отримує кількість стабільних монет
У 2024 році блокчейн-адреси, пов'язані з шахрайською діяльністю, зазнали вибухового зростання обсягів стейблкоїнів. У порівнянні з 2021-2023 роками, обсяг коштів того року вже досяг 52,5 мільярда доларів, перевищивши суму за всі попередні роки.
Але ця приголомшлива тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки статистика обмежена тим, як постачальники безпеки ведуть статистику та зростанням рівня шахрайства з боку нелегальних організацій. Наприклад, за підтримки постачальників безпеки для багатьох нових публічних мереж буде спостерігатися більше інцидентів злочинності, а це означає, що інциденти, які сталися в минулому, можуть не бути включені в статистику; Випадки, які відбуваються в централізованих установах і добровільно не розголошуються потерпілим, також не враховуються в статистиці.
З розвитком методів статистики та збільшенням розкриття справ, у наступному році в звіті про розслідування ця партія даних ще більше зросте.
Масштаб відмивання грошей починає зменшуватися
!
Адреса відмивання грошей отримує кількість стейблкоїнів
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали стабільні монети на суму 86,3 мільярда доларів, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це число може свідчити про те, що значні правоохоронні дії та регуляторне законодавство від основних політичних суб'єктів, що відбулися за останні два роки, ефективно стримали злочинність, пов'язану з відмиванням грошей у шифруванні.
!
Основні централізовані торговельні платформи стягують частку обсягу стабільних монет для відмивання грошей
Враховуючи, що централізовані біржі мають істотні переваги в реалізації коштів в порівнянні з іншими суб'єктами, вони легше стають об'єктом уваги злочинних угрупувань з відмивання грошей, Bitrace провела аудит коштів для гарячих гаманців основних централізованих платформ для шифрування.
Результати розслідування глави про шахрайство схожі, платформа стягує масштаб коштів, отриманих від відмивання грошей, загалом пропорційно її бізнес-обсягам, але частка OKX за останні кілька кварталів значно знизилася, що може бути результатом її Відповідності.
Значно збільшилася кількість активностей з блокування стабільних монет на ланцюгу
!
Кількість стабільних монет, заморожених Tether та Circle
2024 рік буде роком, коли емітенти стабільних монет активно співпрацюватимуть з правоохоронними органами. Tether разом з компанією Circle заморозили стабільні монети на суму понад 1,3 мільярда доларів у мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж обсяги заморожування за попередні три роки.
!
Заморожена адреса отримала кількість стабільних монет у цьому році
Статистика про фінансові операції з замороженими адресами за рік показує, що обсяг транзакцій у 2024 році досяг 12,9 мільярда доларів, що в основному відповідає рівню 2023 року. Це свідчить про те, що на блокчейні шифрувальні злочинні дії почали активізуватися кілька років тому, але лише в 2024 році їх почали ефективно переслідувати.
Тенденції санкцій OFAC та NBCTF
!
Кількість стабільних монет, що отримуються за адресами, пов'язаними з санкційними суб'єктами OFAC та NBCTF
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF), два агентства, пов'язані з санкціями та фінансуванням тероризму, більше співпрацюють у боротьбі з фінансуванням тероризму та фінансовими мережами, пов'язаними з терористичними організаціями (такими як ХАМАС).
Хоча регуляторні заходи урядових органів можуть суттєво вплинути на бізнес суб'єктів, що підлягають санкціям, для злочинних угруповань, які використовують ці інфраструктури для незаконної діяльності, їхній ефект є незначним, оскільки анонімність та відсутність необхідності шифрування роблять ці суб'єкти важкими для санкціонування та високо замінними. Регуляторні органи повинні проводити більш глибокі розслідування криптозлочинності та вживати відповідних заходів щодо злочинних угруповань.
Відповідність має позитивний вплив на Гонконг
2024 рік стане роком прискорення відповідності в сфері шифрування. У світовому масштабі основні регулятори змінили своє ставлення до шифрування валюти з бездіяльності на більш активне втручання, що сприяє розвитку галузі в більш регульованому та прозорому напрямку. Наприклад, в Гонконзі —
Політика відповідності Гонконгу створює більш безпечну та контрольовану криптоекосистему завдяки чітким юридичним вимогам, захисту коштів клієнтів, боротьбі з незаконною діяльністю, залученню інституційних коштів та узгодженню з міжнародними стандартами. Це не тільки зменшує прямі втрати коштів, спричинені хакерством, банкрутством платформи або юридичними санкціями, але й знижує непрямі ризики за рахунок підвищення довіри та стабільності ринку. Для криптоорганізацій, хоча вартість дотримання вимог зростає в короткостроковій перспективі, це значно знижує ймовірність того, що кошти будуть піддані неконтрольованим ризикам у довгостроковій перспективі.
!
Високий ризик у доходах від стабільних монет Web3 в Гонконгу
Аналіз фондів адрес VATP і VAOTC, які в основному обслуговують клієнтів з Гонконгу, показує, що після третього кварталу 2023 року частка ризикованих стейблкоїнів, що надходять до Гонконгу, різко скоротилася, що вказує на те, що місцева діяльність з торгівлі стейблкоїнами, пов'язана з ризикованою діяльністю, була ефективно припинена після випуску політик відповідності та низки знакових випадків, пов'язаних з валютою.
Підсумок
2024 рік стане роком повного відновлення галузі, а також важливим роком, коли основні економіки почнуть усвідомлювати важливість галузі. Незважаючи на те, що масштаби шифрувальних злочинів не зменшуються, політика відносно відповідності з верхнього рівня та саморегулювання з нижнього рівня вже мають позитивний вплив на криптоіндустрію в деяких країнах чи регіонах.
Галузь зустріне більш безпечне та надійне майбутнє, і ми вважаємо, що це само собою зрозуміло.