أبلغت هيئة المعلومات المالية الأسترالية AUSTRAC بورصات العملات المشفرة المسجلة غير النشطة بسحب تسجيلها، أو مواجهة خطر إلغاء التسجيل، بسبب القلق من أن هذه الشركات غير النشطة قد تُستخدم في الاحتيال.
حاليًا، يوجد 427 بورصة عملات مشفرة مسجلة لدى مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، ولكن هذه الهيئة قالت في 29 أبريل إن عددًا كبيرًا من هذه البورصات مشبوه بأنها غير نشطة، وقد تكون عرضة للاستحواذ والاستغلال من قبل المجرمين.
يعمل هذا الوكالة على الاتصال بما يسمى بورصات العملات الرقمية (DCEs) التي تبدو أنها لم تعد تتداول، كما صرح المدير التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس، وسيتم إبلاغهم "استخدمها أو افقدها".
وأضاف: "يجب على الشركات المسجلة في AUSTRAC الحفاظ على تحديث معلوماتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالخدمات التي لم تعد تقدمها."
يجب على الشركات التي تأمل في تقديم خدمات تحويل النقد إلى العملات المشفرة للأستراليين، بما في ذلك مقدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، أولاً تسجيلها لدى AUSTRAC، وهي الهيئة التي تراقب أنشطة الجرائم مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
إذا كان لدى AUSTRAC أسباب معقولة للاعتقاد بأن شركة ما لم تعد نشطة أو لم تعد تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، يمكنها إلغاء تسجيلها.
منذ عام 2019، تم إلغاء تسجيل 10 شركات من AUSTRAC، وآخرها هو FTX Express في يونيو 2024، وهي الشركة المحلية التابعة لبورصة FTX المشفرة المفلسة.
بعد إجراء مراجعة مركزية لأسواق العملات المشفرة غير المستخدمة، أفادت AUSTRAC أنها ستصدر قائمة بالأسواق المسجلة لمساعدة الأستراليين في التحقق من مقدمي الخدمات الشرعيين.
قال توماس إن الهدف هو جعل من الصعب على المجرمين الاحتيال على الآخرين وزيادة سلامة ودقة تسجيل AUSTRAC.
"إذا كانت بورصة العملات الرقمية (DCE) تنوي بالفعل تقديم خدمات، فعليهم الاتصال بنا، وإلا سنقوم بإلغاء التسجيل وإضافة هذه المعلومات إلى السجل،" قال.
"يجب أن يكون لدى الجمهور الثقة في قدرتهم على التعرف على مقدمي خدمات العملات المشفرة الشرعيين المسجلين والمراقبين، ونحن نطرد المجرمين من داخل الصناعة،" أضاف توماس.
في فبراير، اتخذت هيئات مكافحة غسل الأموال إجراءات ضد 13 مزود خدمة تحويل الأموال ومنصة تداول العملات المشفرة، ولا يزال يتم التحقيق في أكثر من 50 شركة أخرى، تتعلق بمسائل الامتثال المحتملة.
تم رفض تجديد التسجيل لستة مزودين بسبب إدانة أو اتهام أو مواجهة اتهامات خطيرة ضد الأفراد الرئيسيين.
لم تمر أستراليا بعد بتشريعات العملات المشفرة. في أغسطس 2022، أطلق حزب العمال الوسطي اليساري الحاكم سلسلة من الاستشارات الصناعية لصياغة إطار تنظيم العملات المشفرة.
في شهر مارس، اقترحت الحكومة إطارًا جديدًا للعملات المشفرة، يخطط لتنظيم البورصات بموجب القوانين الحالية للخدمات المالية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه قبل الانتخابات الفيدرالية في 3 مايو.
المقالات ذات الصلة: "العمليات المجنونة": قائمة "الحظر" الضريبية في الدول الإسكندنافية تهدد أمان حاملي العملات المشفرة
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ستقوم الهيئة المالية الأسترالية بمراجعة تبادل الأصول الرقمية غير المستخدمة
المصدر: كوينتيليغراف الأصل: "المنظم المالي الأسترالي لتصفية بورصات العملات المشفرة الخاملة"
أبلغت هيئة المعلومات المالية الأسترالية AUSTRAC بورصات العملات المشفرة المسجلة غير النشطة بسحب تسجيلها، أو مواجهة خطر إلغاء التسجيل، بسبب القلق من أن هذه الشركات غير النشطة قد تُستخدم في الاحتيال.
حاليًا، يوجد 427 بورصة عملات مشفرة مسجلة لدى مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، ولكن هذه الهيئة قالت في 29 أبريل إن عددًا كبيرًا من هذه البورصات مشبوه بأنها غير نشطة، وقد تكون عرضة للاستحواذ والاستغلال من قبل المجرمين.
يعمل هذا الوكالة على الاتصال بما يسمى بورصات العملات الرقمية (DCEs) التي تبدو أنها لم تعد تتداول، كما صرح المدير التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس، وسيتم إبلاغهم "استخدمها أو افقدها".
وأضاف: "يجب على الشركات المسجلة في AUSTRAC الحفاظ على تحديث معلوماتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالخدمات التي لم تعد تقدمها."
يجب على الشركات التي تأمل في تقديم خدمات تحويل النقد إلى العملات المشفرة للأستراليين، بما في ذلك مقدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، أولاً تسجيلها لدى AUSTRAC، وهي الهيئة التي تراقب أنشطة الجرائم مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
إذا كان لدى AUSTRAC أسباب معقولة للاعتقاد بأن شركة ما لم تعد نشطة أو لم تعد تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، يمكنها إلغاء تسجيلها.
منذ عام 2019، تم إلغاء تسجيل 10 شركات من AUSTRAC، وآخرها هو FTX Express في يونيو 2024، وهي الشركة المحلية التابعة لبورصة FTX المشفرة المفلسة.
بعد إجراء مراجعة مركزية لأسواق العملات المشفرة غير المستخدمة، أفادت AUSTRAC أنها ستصدر قائمة بالأسواق المسجلة لمساعدة الأستراليين في التحقق من مقدمي الخدمات الشرعيين.
قال توماس إن الهدف هو جعل من الصعب على المجرمين الاحتيال على الآخرين وزيادة سلامة ودقة تسجيل AUSTRAC.
"إذا كانت بورصة العملات الرقمية (DCE) تنوي بالفعل تقديم خدمات، فعليهم الاتصال بنا، وإلا سنقوم بإلغاء التسجيل وإضافة هذه المعلومات إلى السجل،" قال.
"يجب أن يكون لدى الجمهور الثقة في قدرتهم على التعرف على مقدمي خدمات العملات المشفرة الشرعيين المسجلين والمراقبين، ونحن نطرد المجرمين من داخل الصناعة،" أضاف توماس.
في فبراير، اتخذت هيئات مكافحة غسل الأموال إجراءات ضد 13 مزود خدمة تحويل الأموال ومنصة تداول العملات المشفرة، ولا يزال يتم التحقيق في أكثر من 50 شركة أخرى، تتعلق بمسائل الامتثال المحتملة.
تم رفض تجديد التسجيل لستة مزودين بسبب إدانة أو اتهام أو مواجهة اتهامات خطيرة ضد الأفراد الرئيسيين.
لم تمر أستراليا بعد بتشريعات العملات المشفرة. في أغسطس 2022، أطلق حزب العمال الوسطي اليساري الحاكم سلسلة من الاستشارات الصناعية لصياغة إطار تنظيم العملات المشفرة.
في شهر مارس، اقترحت الحكومة إطارًا جديدًا للعملات المشفرة، يخطط لتنظيم البورصات بموجب القوانين الحالية للخدمات المالية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه قبل الانتخابات الفيدرالية في 3 مايو.
المقالات ذات الصلة: "العمليات المجنونة": قائمة "الحظر" الضريبية في الدول الإسكندنافية تهدد أمان حاملي العملات المشفرة