ブロックチェーン詐欺の新たなトレンド：プロトコルが攻撃ツールに

暗号通貨とブロックチェーン技術は金融システムを再構築していますが、この革命は新たな脅威も生み出しています。詐欺師はもはや単に技術的な脆弱性を利用するのではなく、ブロックチェーンのスマートコントラクトプロトコルそのものを攻撃手段に変えています。彼らは巧妙に設計されたソーシャルエンジニアリングの罠を通じて、ブロックチェーンの透明性と不可逆性を利用し、ユーザーの信頼を資産窃盗の道具に変えています。偽のスマートコントラクトからクロスチェーントランザクションの操作まで、これらの攻撃は隠れていて発見が難しいだけでなく、その"合法化"された外見によって欺瞞的です。この記事ではケーススタディを通じて、詐欺師がどのようにプロトコルを攻撃の手段に変えているのかを明らかにし、技術的な防護から行動の予防までの解決策を提供し、去中心化された世界で安全に進むための支援をします。

一、合法プロトコルはどのように詐欺ツールに変わるのか？

ブロックチェーンプロトコルは安全性と信頼性を確保するはずですが、詐欺師はその特性を利用し、ユーザーの不注意と組み合わせて、さまざまな巧妙な攻撃手法を生み出しました。以下はいくつかの手法とその技術的詳細の説明です：

(1) 悪意のあるスマートコントラクトの承認

技術原理:

イーサリアムなどのブロックチェーン上で、ERC-20トークン標準はユーザーが"Approve"関数を通じて第三者に自分のウォレットから指定された数量のトークンを引き出す権限を与えることを可能にします。この機能はDeFiプロトコルで広く利用されており、ユーザーは取引、ステーキング、または流動性マイニングを完了するためにスマートコントラクトに権限を与える必要があります。しかし、詐欺師はこのメカニズムを利用して悪意のあるコントラクトを設計しています。

仕組み:

詐欺師は合法的なプロジェクトに見せかけたDAppを作成し、通常はフィッシングサイトやソーシャルメディアを通じて宣伝します。ユーザーはウォレットを接続し、"Approve"をクリックするように誘導されます。表面上は少量のトークンを承認することですが、実際には無限の額面の可能性があります。承認が完了すると、詐欺師の契約アドレスが権限を取得し、いつでも"TransferFrom"関数を呼び出して、ユーザーのウォレットからすべての対応トークンを引き出すことができます。

実際のケース：

2023年初、あるDEXのアップグレードを装ったフィッシングサイトが数百人のユーザーに数百万ドルのUSDTとETHの損失をもたらしました。オンチェーンデータによると、これらの取引は完全にERC-20標準に準拠しており、被害者は自発的に署名したため、法的手段で取り戻すことすらできませんでした。

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(2) サインフィッシング

技術原理:

ブロックチェーン取引は、ユーザーがプライベートキーを使って署名を生成し、取引の合法性を証明する必要があります。ウォレットは通常、署名リクエストをポップアップし、ユーザーが確認した後、取引がネットワークにブロードキャストされます。詐欺師はこのプロセスを利用して、署名リクエストを偽造し、資産を盗みます。

仕組み:

ユーザーは、"あなたのNFTエアドロップを受け取る準備ができています。ウォレットを確認してください"という、公式通知を装ったメールやメッセージを受け取ります。リンクをクリックすると、ユーザーは悪意のあるウェブサイトに誘導され、ウォレットを接続して"取引の確認"を署名するよう求められます。この取引は実際には"Transfer"関数を呼び出しており、ウォレット内のETHやトークンを詐欺師のアドレスに直接送信する可能性があります。または、"SetApprovalForAll"操作が行われ、詐欺師がユーザーのNFTコレクションを制御する権限を与えることになります。

実際のケース：

ある有名なNFTプロジェクトのコミュニティが署名フィッシング攻撃に遭い、多くのユーザーが偽の「エアドロップ受け取り」取引に署名したため、数百万ドル相当のNFTを失いました。攻撃者はEIP-712署名標準を利用して、一見安全なリクエストを偽造しました。

(3) 偽のトークンと"ダスト攻撃"

技術原理:

ブロックチェーンの公開性は、誰でも任意のアドレスにトークンを送信できることを許可します。受取人が積極的にリクエストしていなくてもです。詐欺師はこれを利用して、複数のウォレットアドレスに少額の暗号通貨を送信し、ウォレットの活動を追跡し、それをウォレットを所有する個人や企業に結び付けます。

仕組み:

大多数情况下，粉尘攻击使用的"粉尘"以空投形式被发放到用户钱包中，这些代币可能带有名称或元数据（如"FREE_AIRDROP"），诱导用户访问某个网站查询详情。ユーザーは一般的にこれらのトークンを現金化したいと思い、攻撃者はトークンに付随する契約アドレスを通じてユーザーのウォレットにアクセスできます。隠密なことに、粉尘攻击は社会工学を通じて、ユーザーのその後の取引を分析し、ユーザーのアクティブなウォレットアドレスを特定し、より正確な詐欺を実施します。

実際のケース：

過去、イーサリアムネットワーク上に現れた"GASトークン"のダスト攻撃は数千のウォレットに影響を及ぼしました。一部のユーザーは好奇心からインタラクションを行い、ETHやERC-20トークンを失いました。

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二、これらの詐欺が見抜きにくい理由は？

これらの詐欺が成功する理由は、大きな部分でブロックチェーンの合法的なメカニズムに隠れているため、一般のユーザーがその悪意の本質を見分けるのが難しいからです。以下は、いくつかの重要な理由です：

技術的な複雑さ:

スマートコントラクトのコードと署名リクエストは、非技術的なユーザーには理解しづらいものです。例えば、"Approve"リクエストは"0x095ea7b3..."のような16進データとして表示され、ユーザーはその意味を直感的に判断できません。

• オンチェーンの合法性：

すべての取引はブロックチェーン上に記録され、一見透明ですが、被害者はしばしば事後に承認または署名の結果に気づき、その時には資産はもはや回収できません。

• ソーシャルエンジニアリング：

詐欺師は、人間の弱点を利用します。たとえば、欲望（"1000ドルのトークンを無料で受け取る"）、恐怖（"アカウントに異常があるため確認が必要"）、または信頼（カスタマーサポートになりすます）などです。

カモフラージュ：

フィッシングサイトは、公式ドメインに似たURL（通常のドメインが追加の文字を含むドメインに変わるなど）を使用したり、HTTPS証明書を通じて信頼性を高めたりする可能性があります。

三、どのようにして暗号通貨ウォレットを保護しますか？

ブロックチェーンセキュリティは、これらの技術的および心理的戦に共存する詐欺に直面しており、資産を保護するためには多層的な戦略が必要です。以下は詳細な防止策です：

• 権限を確認し管理する

ツール：ブロックチェーンブラウザの承認チェック機能または専用の取り消しツールを使用して、ウォレットの承認記録を確認します。

操作：不要な権限を定期的に取り消すこと、特に未知のアドレスに対する無制限の権限を。権限を与える前に、DAppが信頼できるソースからのものであることを確認してください。

技術的詳細："Allowance"の値を確認し、もし"無限"（例えば2^256-1）であれば、直ちに取り消すべきです。

• リンクと出所の確認

方法：公式のURLを手動で入力し、ソーシャルメディアやメール内のリンクをクリックしないようにしてください。

確認：ウェブサイトが正しいドメイン名とSSL証明書（緑のロックアイコン）を使用していることを確認してください。スペルミスや余分な文字に注意してください。

例：公式サイトの変種（追加の文字が含まれている場合など）を受け取った場合、その真偽を直ちに疑う。

• コールドウォレットとマルチシグの使用

コールドウォレット：大部分の資産をハードウェアウォレットに保存し、必要な時だけネットワークに接続します。

マルチシグ：大額の資産に対して、マルチシグツールを使用し、複数のキーによる取引確認を要求し、単一のミスのリスクを低減します。

利点：ホットウォレットが攻撃されても、コールドストレージの資産は安全です。

• 署名要求を慎重に処理してください

ステップ：署名するたびに、ウォレットのポップアップに表示される取引の詳細を注意深く読んでください。一部のウォレットは「データ」フィールドを表示し、不明な関数（例えば「TransferFrom」）が含まれている場合は、署名を拒否してください。

ツール：ブロックチェーンブラウザーの「入力データをデコードする」機能を使用して署名内容を解析するか、技術専門家に相談してください。

提案：高リスクの操作のために独立したウォレットを作成し、少量の資産を保管してください。

ダストアタックへの対処

戦略：不明なトークンを受け取った場合、インタラクションしないでください。それを「ゴミ」としてマークするか、非表示にします。

チェック：ブロックチェーンブラウザを通じて、トークンの出所を確認し、バルク送信の場合は高度な警戒を。

予防：公開ウォレットアドレスを避けるか、新しいアドレスを使用してセンシティブな操作を行う。

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まとめ

上記のセキュリティ対策を実施することで、一般ユーザーは高度な詐欺プログラムの被害者になるリスクを大幅に低減できますが、本当の安全は技術的な一方的勝利だけではありません。ハードウェアウォレットが物理的な防壁を構築し、マルチシグがリスクエクスポージャーを分散させるとき、ユーザーは承認ロジックの理解とオンチェーン行動への慎重さが、攻撃に対抗する最後の砦となります。署名前のデータ解析、承認後の権限審査は、自己のデジタル主権への誓いです。

未来、技術がどのように進化しようとも、最も重要な防衛線は常に次のことにあります：セキュリティ意識を筋肉の記憶として内面化し、信頼と検証の間に永遠のバランスを築くことです。結局のところ、コードが法律であるブロックチェーンの世界では、毎回のクリック、すべてのトランザクションが永久にチェーン上に記録され、変更することができません。

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