O DOJ acusou na quinta-feira 12 réus adicionais em conexão com um esquema de cibercrime que supostamente roubou mais de 263 milhões de dólares em cripto. Os promotores dos EUA disseram que a gangue desviou os fundos através de uma sofisticada operação de engenharia social e hacking, e gastou os lucros em carros caros, festas em boates e bens de luxo.
De acordo com a acusação, a gangue começou por volta de outubro de 2023 e continuou até março de 2025. A empresa cresceu a partir de amizades desenvolvidas em plataformas de jogos online. As autoridades revelaram que a gangue é acusada de cometer crimes, incluindo extorsão, fraude eletrónica e obstrução à justiça.
O DOJ acusou mais 12 indivíduos de um anel de cibercrime
Mais 12 réus acusados de conspiração RICO por mais de 263 milhões de dólares em roubos de criptomoeda, lavagem de dinheiro e invasões domiciliares.
— Procurador dos EUA DC (@USAO_DC) 15 de maio de 2025
O DOJ disse que a acusação substitutiva adiciona acusações originalmente apresentadas contra Malone Lam em 19 de setembro de 2024.
Os indivíduos adicionais detidos juntamente com Lam incluem cidadãos dos EUA e estrangeiros. As detenções foram feitas na Califórnia, e mandados foram emitidos para duas pessoas que se acredita estarem em Dubai. A acusação notou que todos, exceto um, têm entre 18 e 21 anos, com a identidade de dois réus desconhecida além dos seus pseudónimos online. A acusação revelou que os membros tinham diferentes responsabilidades, incluindo hackers de bases de dados, organizadores, identificadores de alvos, telefonemas, lavadores de dinheiro e assaltantes residenciais visando carteiras de moeda virtual de hardware.
Dos treze réus, doze enfrentam acusações de conspiração RICO, nove têm uma acusação adicional de conspiração para lavar instrumentos monetários e oito enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica. Um último réu, John Tucker Desmond, de 19 anos, é acusado de obstrução da justiça por destruir provas.
A acusação alegou que a quadrilha lavou os lucros da moeda virtual roubada movimentando fundos através de várias misturadoras e exchanges usando correntes de peel, carteiras de passagem e redes privadas virtuais para mascarar suas verdadeiras identidades.
A acusação revelou que os membros da gangue usaram os ativos digitais roubados para adquirir serviços de boate que chegavam até $500,000 por noite, bolsas de luxo que davam em festas de boate, e relógios e roupas de luxo. A organização também gastou os fundos em casas de aluguel em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami, alugueres de jatos privados, uma equipe de seguranças privados, e uma frota de pelo menos 28 carros exóticos, alguns avaliados em até $3.8 milhões.
A acusação nota vários crimes cometidos pela gangue
Os procuradores alegaram que, em um caso, no dia 18 de agosto de 2024, Malone Lam contatou uma vítima em D.C. e obteve fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoin ( no valor de mais de $230M na época). O réu também é acusado de outro caso, em julho de 2024, onde ele e outros roubaram mais de $14 milhões em moedas digitais de uma outra vítima.
Um membro da gangue, Marlon Ferro, 19 anos, também é acusado de cometer arrombamentos em casas para roubar carteiras de hardware de criptomoedas. A acusação observou que, em uma ocasião, Ferro viajou para o Novo México em julho de 2024 e arrombou a casa de uma vítima para roubar a sua carteira de ativos digitais de hardware, enquanto Lam monitorava a localização da vítima ao fazer login na sua conta do iCloud.
As autoridades acusaram Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez e Evan Tangeman de supostamente se envolverem em serviços de conversão de criptomoedas para dinheiro sem licença para a gangue. A acusação observou que os indivíduos obtiveram casas de luxo para os membros da empresa usando documentos de identidade falsos, reservaram viagens em jatos privados com a criptomoeda roubada para a gangue e ocultaram a propriedade de carros exóticos registrando-os em nomes de empresas de fachada. A gangue também enviou dinheiro em grande quantidade pelo correio dos EUA para os membros da empresa, escondido dentro de peluches Squishmallows.
Lam também é acusado de ter continuado a trabalhar com a gangue enquanto estava em detenção pré-julgamento após a sua prisão em setembro de 2024. A acusação alega que Lam trabalhou com membros para passar e receber direções, coletar ativos virtuais roubados e fazer com que membros da empresa comprassem bolsas de luxo Hermes Birkin e as entregassem pessoalmente à sua namorada em Miami, Florida.
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DOJ indiciou mais 12 em anel criminoso de cripto de $236M
O DOJ acusou na quinta-feira 12 réus adicionais em conexão com um esquema de cibercrime que supostamente roubou mais de 263 milhões de dólares em cripto. Os promotores dos EUA disseram que a gangue desviou os fundos através de uma sofisticada operação de engenharia social e hacking, e gastou os lucros em carros caros, festas em boates e bens de luxo.
De acordo com a acusação, a gangue começou por volta de outubro de 2023 e continuou até março de 2025. A empresa cresceu a partir de amizades desenvolvidas em plataformas de jogos online. As autoridades revelaram que a gangue é acusada de cometer crimes, incluindo extorsão, fraude eletrónica e obstrução à justiça.
O DOJ acusou mais 12 indivíduos de um anel de cibercrime
Mais 12 réus acusados de conspiração RICO por mais de 263 milhões de dólares em roubos de criptomoeda, lavagem de dinheiro e invasões domiciliares.
🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
— Procurador dos EUA DC (@USAO_DC) 15 de maio de 2025
O DOJ disse que a acusação substitutiva adiciona acusações originalmente apresentadas contra Malone Lam em 19 de setembro de 2024.
Os indivíduos adicionais detidos juntamente com Lam incluem cidadãos dos EUA e estrangeiros. As detenções foram feitas na Califórnia, e mandados foram emitidos para duas pessoas que se acredita estarem em Dubai. A acusação notou que todos, exceto um, têm entre 18 e 21 anos, com a identidade de dois réus desconhecida além dos seus pseudónimos online. A acusação revelou que os membros tinham diferentes responsabilidades, incluindo hackers de bases de dados, organizadores, identificadores de alvos, telefonemas, lavadores de dinheiro e assaltantes residenciais visando carteiras de moeda virtual de hardware.
Dos treze réus, doze enfrentam acusações de conspiração RICO, nove têm uma acusação adicional de conspiração para lavar instrumentos monetários e oito enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica. Um último réu, John Tucker Desmond, de 19 anos, é acusado de obstrução da justiça por destruir provas.
A acusação alegou que a quadrilha lavou os lucros da moeda virtual roubada movimentando fundos através de várias misturadoras e exchanges usando correntes de peel, carteiras de passagem e redes privadas virtuais para mascarar suas verdadeiras identidades.
A acusação revelou que os membros da gangue usaram os ativos digitais roubados para adquirir serviços de boate que chegavam até $500,000 por noite, bolsas de luxo que davam em festas de boate, e relógios e roupas de luxo. A organização também gastou os fundos em casas de aluguel em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami, alugueres de jatos privados, uma equipe de seguranças privados, e uma frota de pelo menos 28 carros exóticos, alguns avaliados em até $3.8 milhões.
A acusação nota vários crimes cometidos pela gangue
Os procuradores alegaram que, em um caso, no dia 18 de agosto de 2024, Malone Lam contatou uma vítima em D.C. e obteve fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoin ( no valor de mais de $230M na época). O réu também é acusado de outro caso, em julho de 2024, onde ele e outros roubaram mais de $14 milhões em moedas digitais de uma outra vítima.
Um membro da gangue, Marlon Ferro, 19 anos, também é acusado de cometer arrombamentos em casas para roubar carteiras de hardware de criptomoedas. A acusação observou que, em uma ocasião, Ferro viajou para o Novo México em julho de 2024 e arrombou a casa de uma vítima para roubar a sua carteira de ativos digitais de hardware, enquanto Lam monitorava a localização da vítima ao fazer login na sua conta do iCloud.
As autoridades acusaram Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez e Evan Tangeman de supostamente se envolverem em serviços de conversão de criptomoedas para dinheiro sem licença para a gangue. A acusação observou que os indivíduos obtiveram casas de luxo para os membros da empresa usando documentos de identidade falsos, reservaram viagens em jatos privados com a criptomoeda roubada para a gangue e ocultaram a propriedade de carros exóticos registrando-os em nomes de empresas de fachada. A gangue também enviou dinheiro em grande quantidade pelo correio dos EUA para os membros da empresa, escondido dentro de peluches Squishmallows.
Lam também é acusado de ter continuado a trabalhar com a gangue enquanto estava em detenção pré-julgamento após a sua prisão em setembro de 2024. A acusação alega que Lam trabalhou com membros para passar e receber direções, coletar ativos virtuais roubados e fazer com que membros da empresa comprassem bolsas de luxo Hermes Birkin e as entregassem pessoalmente à sua namorada em Miami, Florida.
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