Согласно исследователю в блокчейне ZachXBT, пользователи Coinbase понесли убытки более 45 миллионов долларов, связанные с социальным инженерством. Независимый аналитик поделился серией адресов, связанных с предполагаемыми мошенниками.
ZachXBT отметил выводы в размере 45 миллионов долларов от пользователей Coinbase только за последнюю неделю. Адреса назначения были определены как принадлежащие мошенникам по социальной инженерии.
В блокчейне исследователи перехватили десять адресов BTC и ETH, которые получили относительно крупные суммы и перевели их на новые анонимные кошельки.
ZachXBT обнаружил десять новых адресов, которые переместили BTC, ETH и DAI, отправляя средства на THORChain или миксеры. | Источник: ZachXBT Telegram
На адресах Ethereum злоумышленники получили средства ETH и DAI, незамедлительно опустошив целевой кошелек. В аналогичных мошенничествах нападающие использовали анонимные DEX и DeFi-сервисы, а также миксеры монет.
Предыдущие расследования связывают мошенничества с поддельными сообщениями о верификации. Жертвам лично звонили мошенники, выдававшие себя за поддержку Coinbase. Затем они использовали поддельный сайт и скопированные шаблоны электронных писем, чтобы убедить пользователей отправить все средства на новый адрес. Это также объясняет схему транзакций, которая опустошала целые счета за один крупный перевод.
Пользователи Coinbase несут значительные убытки от личных мошенничеств
ZachXBT сообщил о девятизначных потерях от мошенничества, нацеленного на клиентов Coinbase. Большинство оттоков не были отмечены, так как они были подписаны и отправлены пользователями оптом, даже без тестовой транзакции.
Данные за предыдущие месяцы показали, что мошенники активно действовали с клиентами Coinbase. В марте ZachXBT отметил отток средств в размере 46 миллионов долларов, а в декабре 2024 и январе 2025 года – до 65 миллионов долларов.
Ни один из целевых адресов не был помечен инструментами безопасности Coinbase.
В целом, ZachXBT оценивает размер мошенничеств в 300 миллионов долларов в год. Другие биржи не показали аналогичных выводов средств. Одной из причин, указанной следователем, является то, что панели Coinbase продаются через Telegram, что позволяет нескольким мошенникам выдавать себя за биржу. Ни такие панели, ни инструменты не доступны для других рынков.
ZachXBT получил некоторые адреса для расследования. В блокчейне исследователь также отметил, что некоторые пользователи Coinbase напрямую сообщают властям. Мошенники могут почти постоянно создавать новые кошельки, но старые кошельки все еще не внесены в черный список Coinbase.
Оттоки следуют за периодом, когда Coinbase была чрезвычайно строгой в отношении подозрительной активности со стороны пользовательских аккаунтов, что часто приводило к заморозкам на основе незначительных подозрений. Однако нет средств смягчения для отправки средств возможным мошенникам. ZachXBT призвал к большему количеству защит аккаунтов и взаимодействию с сообществом, чтобы предостеречь от техник социального инженерии.
Coinbase принимает более высокий процент трейдеров из США, которые часто становятся жертвами мошенничеств «поросячьей откормки». Это открытие стало известно после недавнего случая, когда мошенники убедили владельца BTC перевести весь его кошелек, содержащий 3,520 BTC.
Нацеливание на инвесторов из США использует пул кошельков со средней стоимостью всего 300 долларов, но с возможностью обмана владельцев крупного ритейла. Кошельки, основанные в США, хранят примерно 8 миллиардов долларов общего крипто-богатства розничной торговли.
Транзакции с личных счетов затем были отправлены в THORChain, обменены на активы на базе Ethereum и смешаны. Децентрализованные анонимные обмены служат для сокрытия источника средств. Некоторые монеты были обменены на DAI, стейблкоин, который также можно легко смешивать с Tornado Cash.
КЛЮЧЕВАЯ Разница Wire помогает криптобрендам быстро пробиваться и доминировать в заголовках
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
ZachXBT обнаруживает еще $45M, выведенных от пользователей Coinbase за последнюю неделю
Согласно исследователю в блокчейне ZachXBT, пользователи Coinbase понесли убытки более 45 миллионов долларов, связанные с социальным инженерством. Независимый аналитик поделился серией адресов, связанных с предполагаемыми мошенниками.
ZachXBT отметил выводы в размере 45 миллионов долларов от пользователей Coinbase только за последнюю неделю. Адреса назначения были определены как принадлежащие мошенникам по социальной инженерии.
В блокчейне исследователи перехватили десять адресов BTC и ETH, которые получили относительно крупные суммы и перевели их на новые анонимные кошельки.
ZachXBT обнаружил десять новых адресов, которые переместили BTC, ETH и DAI, отправляя средства на THORChain или миксеры. | Источник: ZachXBT Telegram
На адресах Ethereum злоумышленники получили средства ETH и DAI, незамедлительно опустошив целевой кошелек. В аналогичных мошенничествах нападающие использовали анонимные DEX и DeFi-сервисы, а также миксеры монет.
Предыдущие расследования связывают мошенничества с поддельными сообщениями о верификации. Жертвам лично звонили мошенники, выдававшие себя за поддержку Coinbase. Затем они использовали поддельный сайт и скопированные шаблоны электронных писем, чтобы убедить пользователей отправить все средства на новый адрес. Это также объясняет схему транзакций, которая опустошала целые счета за один крупный перевод.
Пользователи Coinbase несут значительные убытки от личных мошенничеств
ZachXBT сообщил о девятизначных потерях от мошенничества, нацеленного на клиентов Coinbase. Большинство оттоков не были отмечены, так как они были подписаны и отправлены пользователями оптом, даже без тестовой транзакции.
Данные за предыдущие месяцы показали, что мошенники активно действовали с клиентами Coinbase. В марте ZachXBT отметил отток средств в размере 46 миллионов долларов, а в декабре 2024 и январе 2025 года – до 65 миллионов долларов.
Ни один из целевых адресов не был помечен инструментами безопасности Coinbase.
В целом, ZachXBT оценивает размер мошенничеств в 300 миллионов долларов в год. Другие биржи не показали аналогичных выводов средств. Одной из причин, указанной следователем, является то, что панели Coinbase продаются через Telegram, что позволяет нескольким мошенникам выдавать себя за биржу. Ни такие панели, ни инструменты не доступны для других рынков.
ZachXBT получил некоторые адреса для расследования. В блокчейне исследователь также отметил, что некоторые пользователи Coinbase напрямую сообщают властям. Мошенники могут почти постоянно создавать новые кошельки, но старые кошельки все еще не внесены в черный список Coinbase.
Оттоки следуют за периодом, когда Coinbase была чрезвычайно строгой в отношении подозрительной активности со стороны пользовательских аккаунтов, что часто приводило к заморозкам на основе незначительных подозрений. Однако нет средств смягчения для отправки средств возможным мошенникам. ZachXBT призвал к большему количеству защит аккаунтов и взаимодействию с сообществом, чтобы предостеречь от техник социального инженерии.
Coinbase принимает более высокий процент трейдеров из США, которые часто становятся жертвами мошенничеств «поросячьей откормки». Это открытие стало известно после недавнего случая, когда мошенники убедили владельца BTC перевести весь его кошелек, содержащий 3,520 BTC.
Нацеливание на инвесторов из США использует пул кошельков со средней стоимостью всего 300 долларов, но с возможностью обмана владельцев крупного ритейла. Кошельки, основанные в США, хранят примерно 8 миллиардов долларов общего крипто-богатства розничной торговли.
Транзакции с личных счетов затем были отправлены в THORChain, обменены на активы на базе Ethereum и смешаны. Децентрализованные анонимные обмены служат для сокрытия источника средств. Некоторые монеты были обменены на DAI, стейблкоин, который также можно легко смешивать с Tornado Cash.
КЛЮЧЕВАЯ Разница Wire помогает криптобрендам быстро пробиваться и доминировать в заголовках