Telegram đóng cửa "thị trường web đen lớn nhất từ trước đến nay"

Nguồn: Cointelegraph Nguyên văn: 《 Telegram đóng cửa "Thị trường mạng tối lớn nhất từ trước đến nay" 》

Một chợ dark web lớn bằng tiếng Trung, bị nghi ngờ đã hỗ trợ lừa đảo tiền điện tử và tội phạm mạng, đã bị dịch vụ nhắn tin Telegram đóng cửa, chợ này hoạt động trên nền tảng của họ.

Chợ đen lớn nhất trên internet, Haowang Guarantee (trước đây là Huione Guarantee), cho biết rằng thị trường này sẽ đóng cửa sau khi Telegram đã cấm hàng nghìn tài khoản liên quan vào ngày 13 tháng 5.

"Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2025, tất cả các NFT, kênh và nhóm của chúng tôi đã bị Telegram khóa, Haowang Guarantee sẽ ngừng hoạt động từ bây giờ," thông báo trên trang web của thị trường viết.

Theo một báo cáo của tạp chí Wired, hành động này liên quan đến việc cấm hàng nghìn tài khoản và tên người dùng, những tài khoản và tên người dùng này tạo thành cơ sở hạ tầng của thị trường tội phạm tiền điện tử và các nhà cung cấp của nó.

Người phát ngôn của Telegram, Remi Vaughn, cho biết với phương tiện truyền thông rằng, "Cộng đồng đã được đề cập trong các báo cáo trước đây mà Wired thông báo cho chúng tôi hoặc được Elliptic phát hành đã bị xóa bỏ," sau đó bổ sung, "Các hoạt động tội phạm như lừa đảo hoặc rửa tiền đều bị cấm theo điều khoản dịch vụ của Telegram, và một khi phát hiện, chúng sẽ luôn bị loại bỏ."

Theo báo cáo của công ty an ninh blockchain Elliptic, thị trường chợ đen tiếng Trung này đã thúc đẩy các giao dịch bất hợp pháp ước tính trị giá 27 tỷ USD, chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT).

Các nhà nghiên cứu của Elliptic cũng phát hiện ra rằng tập đoàn Huione lớn hơn đã thúc đẩy hơn 98 tỷ USD giao dịch trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử.

Thị trường này cung cấp dịch vụ cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, thông tin cá nhân bị đánh cắp được sử dụng cho các trò lừa đảo "giết heo", cơ sở hạ tầng và thiết bị viễn thông, phần mềm giả mạo sâu và giấy tờ tùy thân, thậm chí bao gồm cả thiết bị ràng buộc vật lý được sử dụng trong các trung tâm gọi lừa đảo ở Đông Nam Á.

Người đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson, cho biết đây là một "chiến thắng lớn", vì "chợ đen lớn nhất từ trước đến nay đã bị đóng cửa."

"Điều này là một yếu tố thay đổi cuộc chơi cho toàn bộ thị trường tội phạm trực tuyến, và cũng là một điều lớn lao đối với các nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Thị trường này là động lực chính cho đại dịch lừa đảo toàn cầu, tôi nghĩ rằng điều này sẽ thực sự làm suy yếu khả năng của những kẻ lừa đảo trực tuyến."

Vào đầu tháng 5, nền tảng này đã được Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) chỉ định là hoạt động rửa tiền và sẽ bị ngắt kết nối khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Elliptic còn phát hiện ra một thị trường bất hợp pháp khác dựa trên Telegram có tên Xinbi Guarantee, công ty đã phát hiện hàng nghìn địa chỉ tiền điện tử mà các thương gia sử dụng trên thị trường này.

Vào ngày 13 tháng 5, công ty cho biết đến nay đã ghi nhận 8,4 tỷ USD giao dịch, nhưng điều này nên được coi là "giới hạn dưới của khối lượng giao dịch thực tế trên nền tảng".

Xinbi có liên quan đến một công ty tại Colorado được thành lập vào năm 2022, nhưng công ty này đã bị liệt kê là không thực hiện nghĩa vụ vào tháng 1 năm 2025.

Elliptic cho biết, những chợ đen như vậy đã tiết lộ một "hệ thống ngân hàng ngầm dựa trên tiếng Trung", hệ thống này xoay quanh stablecoin và thanh toán bằng tiền điện tử, được sử dụng cho "rửa tiền quy mô lớn".

Các đề xuất liên quan: Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu hỗ trợ triệt phá "Ngân hàng Crypto Mafia" trị giá 23 triệu đô la.