美國財政部制裁臭名昭著的緬甸億萬犯罪集團

美國財政部已對一個臭名昭著的緬甸犯罪集團實施制裁，該集團涉及大規模網路詐騙和人口販賣。

2025年5月1日，金融犯罪執法網絡(FinCEN)將總部位於柬埔寨的Huione Group標記爲主要洗錢關注對象。該組織被指控協助轉移與朝鮮網路盜竊和東南亞“豬肉屠宰”騙局相關的資金。

現在，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)正在追究克倫民族軍對美國人的罪行。

OFAC 加大對緬甸犯罪集團的打擊力度

在2025年5月3日發布的一份聲明中，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布對卡倫民族軍(KNA)實施制裁。卡倫民族軍是一個跨國犯罪組織，負責多起報告的網路犯罪和人口販賣。

該組織在泰緬邊境地區運作。其領導人是Saw Chit Thu，以及他的兩個兒子Saw Htoo Eh Moo和Saw Chit Chit。

KNA 及其領導層被指控從一項涉及網路詐騙的大型犯罪行動中獲利，這些詐騙已騙取美國公民數十億美元，此外還侵犯了強迫勞動和人口販運等侵犯人權行爲。

美國財政部的制裁是根據第13581號和第14014號行政命令發布的，這些命令授權OFAC針對跨國犯罪組織和威脅緬甸穩定的個人。

“網路詐騙活動，例如由KNA運營的那些，爲犯罪頭目及其同夥帶來了數十億的收入，同時剝奪了受害者辛苦得來的積蓄和安全感，”財政部副部長邁克爾·福肯德說。

根據財政部報告，許多參與KNA詐騙的個人並非自願參與。

這些工人是從鄰國販運來的，被迫進入類似監獄的大院，並在身體暴力的威脅下被迫進行詐騙。

這些騙局通常在受害者情感脆弱時進行 targeting，例如失去配偶的寡婦或經歷分手的人。

詐騙者扮演迷人的在線角色，與受害者互動以建立信任。受害者被欺騙投資於騙局項目，並進一步被虛假的利潤所愚弄，因此他們投入更多資金，直到犯罪分子消失，留下受害者面臨重大財務困境。

根據財政部引用的估計，僅在2022年，美國人就因這些詐騙損失超過20億，而在2023年則損失了35億。這些詐騙活動大部分被追蹤到緬甸的犯罪區域，例如克倫邦的KNA控制地區。

美國與歐盟和英國一起對KNA實施制裁

駐扎在緬甸克倫邦的舒科科的克倫民族軍，最初被稱爲克倫邊境警衛部隊(BGF)。該組織在2024年更名爲KNA，這很可能是爲了掩蓋與BGF的聯系。

盡管這一表面變化，KNA仍繼續與軍事派系合作，並使其能夠在幾乎沒有後果的情況下運作。

KNA組織向詐騙運營商租賃土地，出售公用設施以供其營地使用，並提供武裝安保以確保他們正常運營。來自KK公園等詐騙地點的幸存者證實存在穿着KNA標志的制服警衛，這證明該組織在侵犯人權方面發揮了直接作用。

Saw Chit Thu，KNA的領導者，因其支持緬甸軍方和詐騙活動的角色，已經受到英國和歐盟的制裁。在他的領導下，KNA將其犯罪活動擴大到了跨國層面。

他的兒子，Saw Htoo Eh Moo 和 Saw Chit Chit，也深深扎根於該組織。Htoo Eh Moo 與與 KNA 相關的商業項目有關，包括網路詐騙中心，而 Chit Chit 積極領導 KNA 部隊與緬甸軍隊合作，並在幾家 KNA 相關公司中持有股份。

根據新宣布的制裁，所有屬於KNA及其領導人在美國管轄範圍內的財產和金融利益現在已被凍結。這些制裁還延伸至任何由被制裁個人擁有50%或更多的實體。

美國公民被禁止進行任何涉及被制裁個人或其被封鎖資產的交易。

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