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🕒 8月20 18:00 - 8月28日 24:00 UTC+
網路幫派在2.63億美元的加密貨幣欺詐中花費了400萬美元用於夜總會,900萬美元用於豪華汽車,司法部表示
根據本週解封的追加起訴書,美國當局已對12名額外被告提出指控,涉及一起龐大的RICO陰謀,涉及超過263百萬美元的加密貨幣盜竊、洗錢和協調的入室搶劫。
美國司法部:加密犯罪團夥通過攪拌機、剝離鏈、愛馬仕柏金包和毛絨動物現金運輸洗錢 $263M
由美國檢察官珍妮娜·費裏斯·皮羅、FBI特工肖恩·瑞安和IRS-CI執行特工卡裏姆·A·卡特宣布的起訴書指控該團夥——由美國和外國國籍人士組成——犯有敲詐勒索、網路欺詐和妨礙司法等罪行。該團夥的活動時間爲2023年10月至2025年3月,起源於在在線遊戲平台上建立的聯繫。
據執法官員稱,成員們 reportedly 擔任了專門角色,包括 allegedly 偷竊加密貨幣數據庫的黑客、利用社交工程欺騙受害者的“呼叫者”和物理盜取硬體錢包的竊賊。
檢方進一步堅稱該團夥通過加密貨幣混合器、 "剝皮鏈" 和空殼公司洗錢,將資金投入奢華租賃、私人飛機和價值高達380萬美元的28輛豪華車。起訴書詳細列出了奢侈消費,包括在夜總會花費400萬美元、在手表上花費50萬美元,以及送給合夥人的愛馬仕柏金包。
2024年8月的一起盜竊案 allegedly 盜得 4,100 個比特幣,( 當時價值 2.3 億美元,現在價值 4.23 億美元),受害者來自華盛頓特區。在另一起事件中,嫌疑人闖入新墨西哥州的一處住宅,盜取硬體錢包,同時通過 iCloud 監控受害者的位置。目前有兩名嫌疑人在迪拜在逃,其他人在本週在加利福尼亞被捕。
美國司法部指控共同策劃者在被捕後繼續運營,包括使用填充玩具郵寄大量現金。該案由助理美國檢察官凱文·羅森伯格起訴,涉及聯邦調查局華盛頓、洛杉磯和邁阿密辦公室的合作。如果被定罪,被告將面臨根據聯邦指引的判刑。