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據報道,Bankera創始人使用首次代幣發行(ICO)籌集的資金在全球購置房地產
來源: Cointelegraph 原文: 《 據報道,Bankera創始人使用首次代幣發行(ICO)籌集的資金在全球購置房地產 》
根據"有組織犯罪與腐敗報道項目"(Organized Crime and Corruption Reporting Project)的報告,加密貨幣金融科技公司Bankera的創始人挪用了該項目2018年ICO的資金,用於購買全球各地的豪華房產。
OCCRP在4月28日的報道中援引泄露的公司記錄和銀行對帳單稱,Bankera通過ICO籌集的1億歐元(1.14億美元)資金中,有近一半被轉移到了南太平洋島國瓦努阿圖的一家銀行,而這家銀行正是由該項目創始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius收購的。
據報道,不久之後,這家瓦努阿圖銀行就開始向三人擁有的公司發放數百萬歐元的貸款,用於構建豪華房地產投資組合——包括法國裏維埃拉的一棟別墅和該項目發源地立陶宛的高端房產。
據泄露的記錄和報表顯示,這些資金被用於向其他公司提供貸款擔保,而這些貸款隨後被用於購置高端房地產。
根據OCCRP報告,這家瓦努阿圖銀行還直接向三位創始人提供了數百萬歐元的"個人用途"貸款。
據悉,創始人代理律師否認此次ICO涉嫌欺詐,但拒絕就具體交易置評。
Cointelegraph已聯系Bankera尋求評論,但未立即獲得回應。
Bankera:承諾過度,兌現不足
Bankera曾承諾要成爲"區塊鏈時代的銀行",提供全套零售和機構投資服務,同時支持主流加密貨幣的存儲與交易。
許多投資者被Bankera(BNK)代幣ICO吸引,因其承諾提供Bankera服務產品的折扣費率,以及每週獲得BNK分紅的機會。
然而,一位Bankera ICO投資者向OCCRP透露,這些周度分紅很快"大幅低於承諾金額"。據悉該收益分配方案已於2022年終止。
報道還顯示,Bankera曾承諾獲取歐盟銀行牌照,但至今未能實現。
CoinGecko數據顯示,盡管通過ICO籌集了1億歐元,但BNK代幣的完全稀釋估值目前僅爲975,710美元。
目前Bankera仍在提供加密貨幣相關銀行服務,並在LinkedIn保持活躍的社交媒體存在,在X平台上的活躍度相對較低。
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