北韩洗钱阴谋曝光！靠加密货币资助核武计划，美国携手阿联酋反击

北韩加密洗钱手法再现，全球强权警戒

北韩透过加密货币进行资金洗钱、为其大规模毁灭性武器（WMD）计划筹集资金的阴谋再度浮出台面。美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）在本周二公布制裁名单，锁定位于阿拉伯联合大公国（UAE）的一间名为 Green Alpine Trading, LLC 的空壳公司，以及两名中国籍人士 Lu Huaying（音译卢华英）与 Zhang Jian（音译张健）。据称这些人自 2022 年起就与北韩特工合作，将该政权以网路攻击与诈骗等手段取得的非法资金转换成法币，以资助北韩的核武与导弹计划。

图源：美国财政部 美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）在本周二公布制裁名单

中东企业涉入，国际合作遏止资金流向

根据美国财政部新闻稿，Green Alpine Trading 被指控透过转换数百万美元等值的加密货币，为北韩代理人提供金融、物质与技术支持，而该代理人正是早在 OFAC 名单上的北韩金融特工 Sim Hyon Sop。Sim 作为北韩「光鲜银行」（Korea Kwangson Banking Corp）在境外的代理人，利用中间人网路隐匿资金来源。

阿联酋此次协助美国打击该洗钱体系，反映出国际社会对北韩加密资金管道日渐警惕。透过多层仲介，北韩窃取的加密资产最终在中东转换为现金或高价商品，挹注北韩军事野心。外界观察，此举显示美国与阿联酋正进行紧密合作，寻求切断北韩资金生命线，阻止其利用密货币挫败制裁的企图。

中国中间人落网，制裁生效压制洗钱通道

同遭列入美国制裁名单的两名中国公民，据称是该阴谋的核心执行者之一。卢华英自 2022 年初开始，协助将加密货币换成法币，数月内即协助北韩特工处理数百万美元赃款。张健则自 2022 年底与卢合作，扮演「资金信差」角色，以多层洗钱方式掩盖资金来源。随美国宣布制裁，Green Alpine 的相关资产与卢、张在美资产将遭冻结，美国公民与金融机构一律被禁止与之交易。

此次行动凸显北韩自 2017 年以来窃取超过 30 亿美元加密资产，并将之用于发展核武。虽然数位资产的去中心化特性使追查困难，但国际合作与更加精准的资讯情报，让各国金融当局正加速封锁北韩洗钱通道。专家分析，北韩常透过假外贸公司、虚假工程专案，以及使用代理人帐户及加密交易来对抗传统金融制裁，此次打击行动有助于削弱其在国际市场窃取与转换资金的能力。

国际压力升高，监管政策加强

美国高层官员表示，本次对 Green Alpine 及共犯的制裁行动展现美国决心：即使北韩使用新兴技术（如区块链与加密货币）企图躲避制裁，其行踪终难遁形。UAE 的合作也让人注意到中东正积极配合全球打击洗钱行动。未来国际间料将共享更多情报资源，并可能制定更严厉的加密交易监管与新规定，以避免数位资产成为恐怖组织、制裁对象国家轻易利用的「洗钱工具」。

对区块链与加密产业而言，这起事件再度凸显合规与透明度的重要。当局呼吁加密业者与交易平台必须落实 KYC（认识客户）与 AML（反洗钱）程式，防止违法资金流窜。同时，各国金融科技业者也在呼应此趋势，采用新兴监管科技（RegTech）来降低被利用风险。

总而言之，美国与阿联酋联手打击北韩加密洗钱网路，不仅在国际间释出强烈信号，也对整体加密货币生态提出考验。未来，区块链产业将在技术与合规之间取得平衡，同时国际合作亦将日益紧密，在全球范围内为洗钱行为设下更高的打击门槛。

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