东南亚网络犯罪新趋势:加密货币成主要工具,亟需加强国际合作
2025年4月,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布了一份名为《东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网络市场的全球影响》的报告。该报告系统分析了东南亚地区新兴的跨国有组织犯罪形态,特别聚焦以网络诈骗中心为核心,融合地下钱庄洗钱网络与非法网络市场平台构建的新型数字犯罪生态。
报告发布后不久,美国财政部于2025年5月5日宣布对缅甸克伦民族军(KNA)及其领导人和亲属实施制裁,认定其为重大跨国犯罪组织,主导并协助开展网络诈骗、人口贩运和跨境洗钱活动。KNA控制的缅泰边境地区已成为多个诈骗集团的聚集地。2025年5月1日,美国金融犯