・Theorie

Wallet-Adressen sind ein grundlegender Bestandteil der Funktionsweise von Kryptowährungen. Jedes Mal, wenn jemand eine digitale Vermögenswert sendet oder empfängt, geschieht dies unter Verwendung einer eindeutigen Wallet-Adresse, die als eine Art virtueller Briefkasten fungiert. Diese Adresse ermöglicht es, dass die Transaktion sicher auf der Blockchain aufgezeichnet wird, wo sie von anderen Benutzern überprüft und bestätigt werden kann.

Eine Möglichkeit, wie Wallet-Adressen verwendet werden können, um den Geldfluss auf der Blockchain zu verfolgen, besteht darin, einen Blockchain-Explorer zu verwenden. Diese ermöglichen es Benutzern, nach einer bestimmten Wallet-Adresse zu suchen und alle Transaktionen zu sehen, die damit verbunden waren. Indem man sich die Transaktionen ansieht, die mit einer bestimmten Wallet-Adresse verbunden sind, ist es möglich, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Geld gesendet und empfangen wurde, und woher es stammt oder wohin es gegangen ist.

Eine weitere Möglichkeit, wie Wallet-Adressen verwendet werden können, um den Geldfluss zu verfolgen, besteht darin, spezialisierte Analyse-Software zu verwenden. Mit dieser Software können Visualisierungen des Geldflusses auf der Blockchain erstellt werden, die es Benutzern ermöglichen, zu sehen, wie Geld zwischen verschiedenen Adressen und Transaktionen bewegt wird. Dies ist ein weiterer Anwendungsfall, den Footprint unterstützt:

Dieses schematische Diagramm zeigt Geld, das in den letzten 7 Tagen in Binance ein- und ausfließt. Wir sehen, dass über 9 Millionen US-Dollar vom Market Maker Wintermute an die Binance-Börse überwiesen wurden.

Dies kann besonders nützlich sein, um den Geldfluss an zentralisierten Börsen zu verfolgen, wo oft große Geldbeträge hin und her gehandelt werden. Durch die Analyse der Wallet-Adressen, die mit diesen Börsen verbunden sind, ist es möglich, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie sie funktionieren und woher das Geld kommt und wohin es geht.

Vielfalt von Blockchain-Implementierungen

・BTC

Transaktionen in Bitcoin funktionieren, indem das Eigentum an der digitalen Währung von einer Person oder einem Unternehmen auf eine andere übertragen wird. Wenn eine Transaktion durchgeführt wird, wird sie an das Netzwerk gesendet und in einen neuen Transaktionsblock aufgenommen, der der Blockchain hinzugefügt wird.

EVM native tokens

Ethereum ist ein öffentliches Blockchain-Netzwerk, das die Ethereum Virtual Machine (EVM) verwendet, um es jedem zu ermöglichen, jedes Programm auszuführen, unabhängig von der Programmiersprache, vorausgesetzt ausreichend Zeit und Speicher vorhanden sind. Die EVM ermöglicht es Entwicklern, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen (dApps) auf der Ethereum-Plattform zu erstellen.

Verschiedene EVM-Chains können unterschiedliche Funktionen und Anwendungsfälle haben, aber sie alle teilen die Kerneigenschaften der Blockchain-Technologie, wie z. B. Dezentralisierung, Sicherheit und die Fähigkeit, Smart Contracts und Dapps auszuführen.

・ERC20 und andere

ERC20-Token sind eine Art digitaler Vermögenswert, der auf der Ethereum-Blockchain läuft. Sie sind für den Einsatz durch dezentralisierte Anwendungen (dApps) und Smart Contracts im Ethereum-Netzwerk konzipiert und werden gemäß eines Satzes von Regeln erstellt, der als ERC20-Token-Standard bezeichnet wird. Dieser Standard definiert einen gemeinsamen Satz von Regeln, dem alle ERC20-Token folgen müssen, was es für dApps und Smart Contracts einfach macht, mit ihnen auf vorhersehbare Weise zu interagieren.

Der ERC20-Token-Standard ist spezifisch für die Ethereum-Blockchain und daher nicht auf andere Blockchain-Netzwerke anwendbar, die unterschiedliche Technologien verwenden. Allerdings können andere Blockchain-Netzwerke ihre eigenen Standards für digitale Assets haben, die in einigen Aspekten ERC20-Tokenen ähneln. Zum Beispiel verwendet die Binance Smart Chain eine andere Technologie und Konsensmechanismus als Ethereum und unterstützt daher nicht den ERC20-Token-Standard. Stattdessen hat die Binance Chain ihre eigenen Standards für digitale Assets namens BEP20. BEP20-Token ähneln ERC20-Tokenen darin, dass sie digitale Assets sind, die von dApps und Smart Contracts im Binance Chain-Netzwerk verwendet werden können, aber sie sind nicht direkt kompatibel mit ERC20-Tokenen.

・Üben

In diesem Teil werden wir Abfragebeispiele für mehrere beliebte Beispiele betrachten. Alle Anfragen implizieren die Verwendung der Website footprint.network - um zum Konstruktor zu gelangen, müssen Sie die folgenden Schritte durchlaufen.

1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Neues Diagramm aus.
   
   Erstellen Sie Diagramm mit der Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche
2. Sobald ausgewählt, wird der Konstrukteur geöffnet.
   
   Abfragekonstruktor
3. Sobald alle Tabellen erfolgreich geladen sind, können Sie zu den folgenden Kapiteln fortfahren (siehe die Unterabschnitte dieses Abschnitts)

Wie kann man den Kontostand einer Wallet-Adresse abfragen?

Im Rahmen unserer Plattform kombinieren wir Guthaben aus allen Netzwerken in einer Tabelle. Im folgenden Beispiel werden wir die Methode zur Erlangung eines Guthabens am Beispiel von Ethereum analysieren:

1. Suchen Sie nach der Tabelle namens address_token_balance
   
2. Wählen Sie es aus der Liste der Ergebnisse aus. Sobald es ausgewählt ist, wird die Daten wie auf dem folgenden Bildschirm angezeigt.
   

3. Zugriff auf die FortgeschrittenAnsicht

4. Drücken Sie die Filter Taste

5. Wählen Ketteals eine Spalte, nach der gefiltert werden soll, und geben Sie "Ethereum" ein

6. Auswählen Token-Symbolals eine Spalte, nach der gefiltert werden soll, und geben Sie den Token-Namen ein ( USDT, zum Beispiel)

7. Auswählen Wallet Adresseals Spalte, nach der gefiltert werden soll, und geben Sie die Wallet-Adresse ein

8. Sortieren Sie vom neuesten Check zum frühesten

9. Ergebnis auf eins begrenzen, so dass nur das letzte Prüfergebnis zurückgegeben wird

10. Als Ergebnis werden Sie etwas Ähnliches haben:
    

11. Klicken VisualisierenStandardmäßig werden alle Daten in Form einer Tabelle visualisiert. In diesem speziellen Fall wird nur eine Transaktion zurückgegeben (da die Hashes der Transaktionen eindeutig sind).
    
12. Sie haben erfolgreich die Daten abgefragt, nach denen Sie gesucht haben!

・Wie frage ich eine bereitgestellte Transaktion ab?

・BTC

1. Suchen Sie nach der Tabelle namens bitcoin_transactions
   
2. Wählen Sie es aus der Liste der Ergebnisse aus. Sobald es ausgewählt wurde, werden die Daten wie auf dem folgenden Bildschirm angezeigt.
   

3. Zugriff auf die FortgeschrittenAnsicht

4. Drücken Sie die FilterTaste

5. Auswählen HASHals eine Spalte, die gefiltert werden soll

6. Geben Sie den Hash der Transaktion ein, an der Sie interessiert sind

7. Als Ergebnis haben Sie etwa das:
   

8. Klicken VisualisierenStandardmäßig werden alle Daten in Form einer Tabelle visualisiert. In diesem speziellen Fall wird nur eine Transaktion zurückgegeben (da Transaktions-Hashes eindeutig sind).
   
9. Sie haben erfolgreich die Daten abgefragt, nach denen Sie gesucht haben!

・EVM

Das folgende Beispiel wird auf Ethereum basieren :

1. Suchen Sie nach der Tabelle namens ethereum_transactions
   
2. Wählen Sie es aus der Liste der Ergebnisse aus. Sobald es ausgewählt wurde, werden die Daten wie auf dem folgenden Bildschirm angezeigt.
   

3. Zugriff auf die FortgeschrittenAnsicht

4. Drücken Sie die FilterSchaltfläche

5. Auswahl Hashals eine Spalte, nach der gefiltert werden soll

6. Geben Sie den Hash der Transaktion ein, an der Sie interessiert sind

7. Als Ergebnis werden Sie etwas Ähnliches haben:
   

8. Klick VisualisierenStandardmäßig werden alle Daten in Form einer Tabelle visualisiert. In diesem speziellen Fall wird nur eine Transaktion zurückgegeben (da Transaktionshashes eindeutig sind)
   

9. Sie haben erfolgreich die Daten abgefragt, nach denen Sie gesucht haben!

・ERC20-Token

Das folgende Beispiel wird auf Ethereum basieren:

1. Suchen Sie nach der Tabelle namens ethereum_token_transfers
   

2. Wählen Sie es aus der Liste der Ergebnisse. Sobald es ausgewählt wurde, wird die Datenvorschau genau wie auf dem folgenden Bildschirm angezeigt.
   

3. Zugriff auf die FortgeschrittenAnsicht

4. Drücken Sie die FilterSchaltfläche

5. Wählen Transaktionshashals eine Spalte, die nach der gefiltert werden soll

6. Geben Sie den Hash der Transaktion ein, an der Sie interessiert sind

7. Als Ergebnis werden Sie etwas Ähnliches wie dies haben:
   

8. Klicken VisualisierenStandardmäßig werden alle Daten in Form einer Tabelle visualisiert. In diesem speziellen Fall wird nur eine Transaktion zurückgegeben (da Transaktions-Hashes eindeutig sind)
   
9. Sie haben erfolgreich die Daten abgefragt, nach denen Sie gesucht haben!

Fallstudie

Die Veröffentlichung der privaten Finanzdokumente von Alameda durch Coindesk am 2. November verursachte den größten Kollaps in der Kryptogeschichte. Als Folge flossen 140 Millionen FTT zu Binance und der Wert des Tokens sank von 26 $ auf unter 2 $. Dies löste einen Ansturm auf FTX aus und einen vermeintlichen "Hack", der 473 Millionen Dollar aus den Reserven abzog, was letztendlich zur Insolvenzerklärung der weltweit zweitgrößten Handelsplattform führte.

Zusammenfassung der Ereignisse

Am 2. November veröffentlichte Coindesk die privaten Finanzdokumente von Alameda. Am 6. November kündigte Binance-Gründer CZ an, dass Binance in den kommenden Monaten alle FTT-Münzen auf seinen Büchern verkaufen würde. Alameda-CEO Caroline Ellison bot an, alle FTT-Bestände von Binance zu einem Preis von 22 Dollar zu kaufen, was dazu führte, dass FTT einen ersten scharfen Rückgang von 10 % erlebte, bevor es auf 24 Dollar zurückkehrte. Am 8. November stellte FTX International Abhebungen ein, was dazu führte, dass FTT auf 5 Dollar abstürzte. Binance kündigte am selben Tag an, dass es möglicherweise daran interessiert sei, FTX zu übernehmen, aber die Übernahme wurde am 11. November abgebrochen. Später an diesem Tag meldete FTX Insolvenz an und die Gelder der Benutzer verschwanden.

Zwischen dem 6. und 8. November fiel der Preis für FTT von 20 US-Dollar auf unter 5 US-Dollar.

Könnte der Zusammenbruch vorhergesagt werden?

Bevor der Zusammenbruch von FTX unvermeidlich wurde, gab es mehrere On-Chain-Signale, die auf Probleme hindeuteten. Am 5. November wurden 75 Millionen FTT von FTX abgezogen, was einen Ausverkauf nach der Veröffentlichung der Finanzdokumente von Alameda signalisierte. Zwei große Verkäufe von FTT fanden am 8. und 13. November statt, bei denen jeweils etwa 110 Millionen und 211 Millionen FTT abgestoßen wurden.

Fußabdruckanalyse - FTX-FTT-Transaktionen & Betrag

Vom 2. November bis 8. November wurden mehr als 140 Millionen FTT-Token an Binance überwiesen. Der Anstieg des Transaktionsvolumens erfolgte am 5. und 6. November, wobei an diesen Tagen jeweils rund 45 Millionen und 42 Millionen FTT-Token übertragen wurden. Dies deutet darauf hin, dass viele Benutzer ihre FTT-Token während dieses Zeitraums zu Binance transferierten.

Dieses Balkendiagramm zeigt einen massiven Zustrom von FTT, der an Binance überwiesen wird, was auf einen Kapitalabfluss von der ehemals zweitgrößten Börse hindeutet.

Es wird berichtet, dass mehr als 1,4 Milliarden Dollar aus dem Ethereum-Guthaben von FTX abgezogen wurden.

Footprint Analytics - FTX Ethereum Adressen-Nettofluss (11.1-11.7)

Die Haupt-Token-Bilanz von FTX ist signifikant gesunken. Dies spiegelte sich im vorkompilierten Dashboard wider: